Sai phạm thuế tại Thuduc House

Chiều nay, 19/6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 67 bị cáo trong vụ án sai phạm thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Trong vụ án này, có 12 bị cáo bị xét xử tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có 4 bị cáo thuộc Cục thuế TP.HCM và 7 bị cáo là công chức tại các đội nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan TP.HCM, cùng 1 bị cáo thuộc Thuduc House. 

Ở phần luận tội, đại diện VKS đề nghị 2 án phạt tiền, 11 án treo, còn lại là phạt tù từ 18 - 26 năm đối với 67 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Thuduc House, Cục thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM...

Bị can đầu vụ là Trịnh Tiến Dũng (bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) cùng đồng phạm làm giả chứng minh nhân dân để thành lập các công ty "ma"; sản xuất hàng giả là các linh kiện điện tử như RAM, chíp. Từ đó, Dũng và đồng phạm sử dụng các công ty "ma" để xuất nhập khẩu quay vòng, nâng khống giá trị hàng hóa, tạo dòng tiền nhằm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỷ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 537 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Đối với Thuduc House, với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT của nhà nước, VKS đã đề nghị cựu Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (47 tuổi), và cựu Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh (48 tuổi) cùng mức án từ 5 - 6 năm tù. Cựu kế toán trưởng Quan Minh Tuấn (60 tuổi) của Thuduc House, bị đề nghị 7 - 8 năm tù.

Với tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại hơn 7,7 tỷ đồng cho Thuduc House, VKS đề nghị cùng mức án từ 3 - 4 năm tù đối với 3 bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn. 

Như vậy, tổng hợp mức án ở 2 tội danh đối với bị cáo Bảo Hoàng, Trường Chinh là từ 8 - 10 năm tù, bị cáo Quan Minh Tuấn là từ 10 - 12 năm tù.

3 bị cáo là cựu cán bộ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế quận 1, quận 3, quận 5, đã nhận hối lộ hơn 7,3 tỷ đồng từ bị cáo Lưu Thị Ngát (đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng), từ đó tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" của nhóm này bán hóa đơn GTGT cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng. Sau đó, các công ty thuộc nhóm Dũng xuất hóa đơn GTGT cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế quận 3 Nguyễn Phương Nam từ 12 - 13 năm tù, vì nhận hối lộ hơn 6,1 tỷ đồng, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1 Đào Thị Nga từ 5 - 6 năm tù vì nhận hối lộ 776 triệu đồng, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5 Ngô Huỳnh Lũy bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù, vì nhận hối lộ 497 triệu đồng.

 4 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM, VKS đề nghị Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh cùng 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng treo. Hai bị cáo Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm bị đề nghị cùng 3 - 4 năm tù. VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Trưởng ban kiểm soát Thuduc House Nguyễn Hưng Long từ 3 - 4 năm tù.

4 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM, VKS đề nghị Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh cùng 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng treo. Hai bị cáo Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm đề nghị cùng từ 3 - 4 năm tù.