Xét xử sai phạm thuế tại Thuduc House

Chiều nay, 19/6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 67 bị cáo trong vụ án sai phạm thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). 

Trong vụ án này, có 12 bị cáo bị xét xử tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có 4 bị cáo thuộc Cục thuế TP.HCM và 7 bị cáo là công chức tại các đội nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan TP.HCM, cùng 1 bị cáo thuộc Thuduc House.

Nhóm 7 bị cáo là công chức các chi cục thuộc Cục Hải quan TP.HCM, gồm Phạm Duy Bình (SN 1980), thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I; Hoàng Trung Kiên (SN 1985), Nguyễn Duy Linh (SN 1989), Trần Văn Thành (SN 1980) thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan; Nguyễn Lê Hùng (SN 1975) thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh; Hồ Hoàng Hải (SN 1978), Bùi Hữu Trên (SN 1966) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III, cùng bị cáo buộc có hành vi vi phạm trong 39 tờ khai hải quan điện tử phân luồng.

Theo hồ sơ, từ tháng 8/2019-10/2020, Công ty Hà Giang và Công ty Indo Vina mở 39 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, khai báo nhập khẩu 39 lô hàng điện tử. 

Trong 39 tờ khai, hệ thống khai hải quan điện tử phân luồng 35 tờ thuộc luồng vàng (kiểm tra hồ sơ hải quan); 4 tờ thuộc luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa). 

Đối với 4 tờ khai thuộc luồng đỏ, 2 công ty nêu trên đều khai tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu chỉ bằng 1/10 hoặc 1/5 giá trị thực tế. Các công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế ở mức độ 10%, nhưng ghi kết luận đã kiểm tra đúng với khai báo của người khai hải quan.

Trong quá trình điều tra, nhóm công chức hải quan đều khai thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, quy trình kiểm tra thực tế, sau đó ghi nhận kết quả lên hệ thống để thông quan cho lô hàng. Tuy nhiên, nhóm đối tượng bị truy tố tội "Buôn lậu" đều khai, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, có tham gia với tư cách là đại diện chủ hàng, đều chứng kiến các công chức hải quan kiểm hóa; chứng kiến việc cắt seal, mở container và quan sát bằng mắt thường những thùng hàng ở đầu container, không bốc dỡ hàng hóa ra khỏi container, không mở thùng hàng để kiểm đếm số lượng, kiểm tra chi tiết thực tế bên trong.

Hành vi của 7 bị cáo thuộc Cục Hải quan TP.HCM gây ra hậu quả toàn bộ hàng hóa nhập khẩu trái phép trị giá 8.258.490.883 đồng, không được phát hiện, tịch thu phát mại sung vào ngân sách Nhà nước.