Thứ 2, 16/12/2019, 08:45 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Vụ địa ốc Alibaba: triệu tập vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện

TRANG NGUYÊN 24/09/2019 16:09

Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập vợ và một người em trai khác của Nguyễn Thái Luyện cùng hàng loạt giám đốc các công ty con thuộc địa ốc Alibaba để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo.

Công an TP.HCM vừa triệu tập gần 20 người lên làm việc, gồm những lãnh đạo của địa ốc Alibaba, các công ty con và trưởng các văn phòng giao dịch ở TP.HCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận.

Trong số này có bà Võ Thị Thanh Mai, là vợ Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và ông Nguyễn Thái Lực, là em ruột của Luyện.

Vụ địa ốc Alibaba, triệu tập vợ và em trai khác của Nguyễn Thái Luyện

Vợ chồng Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai là "thủ lĩnh", tay hòm chìa khoá của "tập đoàn" địa ốc Alibaba. Ảnh: Vietnamnet

Bà Võ Thị Thanh Mai được biết đến với vai trò là người giữ tiền của Alibaba, Giám đốc phụ trách tài chính. Ngoài ra, bà này còn đứng tên đại diện pháp luật của 2 công ty con là Alibaba Law Firm và TNHH Xây dựng Maluna.

Hai công ty này cùng đặt văn phòng tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, là trụ sở chính trong các thủ tục pháp lý của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Trong đó, Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm trước đây bà Mai đứng tên, nhưng sau chuyển giao người đại diện pháp luật là Huỳnh Tú Trinh.

Huỳnh Tú Trinh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 6/2019 về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tại sản” khi chỉ đạo nhân viên chống đối trong vụ cưỡng chế của chính quyền đối với dự án “ma” tại xã Tóc Tiên.

Còn ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện) làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) và Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lô đất ở xã Tóc Tiên xảy ra vụ chống đối đoàn cưỡng chế hồi giữa tháng 6 vừa qua là do ông Lực đứng tên chủ sở hữu. Được biết, ông Lực năm nay vừa tròn 20 tuổi.

Cả loạt giám đốc công ty con bị triệu tập

Trong số những người đang bị triệu tập làm việc với cơ quan Công an có bà Huỳnh Thị Ngọc Như, phó giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty Địa ốc Alibaba. Số còn lại trong danh sách triệu tập đều là những giám đốc các công ty con của cái gọi là “Tập đoàn địa ốc Alibaba”.

Vụ địa ốc Alibaba, triệu tập vợ và em trai khác của Nguyễn Thái Luyện

Công an đã bắt giữ anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh và đang triệp tập vợ, 1 người em trai khác và hàng loạt người thân tín của Luyện để mở rộng điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, có ông Nguyễn Huy Phúc, giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (trụ sở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, có văn phòng đặt tại đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) và bà Trương Thị Hồng Ngọc, giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp (trụ sở chính cũng ở xã Long Phước, có văn phòng đặt tại đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức).

Hai công ty trên nằm trong số những công ty con bị tập trung khám xét, ngay sau khi Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an bắt giữ anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh.

Điều tra sơ bộ cho hay, các công ty con được Luyện chỉ đạo những người thân, nhân viên thân tín lập nên nhằm sử dụng để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng mua bán đất nền tại các dự án ma.

Theo đó toàn bộ dòng tiền do khách hàng đóng vào, sử dụng để vận hành tập đoàn kinh doanh bất động sản theo mô hình đa cấp đều được vợ chồng Luyện - Mai và một số người tin cậy, giám sát rất sát sao.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo vietnamnet.vn

Sống độc thân có hạnh phúc không?

Chia sẻ - TRỊNH TRUNG HÒA - 16/12/2019 08:12
TGTTO
Một người phụ nữ mải mê theo đuổi sự nghiệp, thành đạt trong xã hội và cuộc sống độc thân đang ngày càng nhiều. Đấy là thực tế chứ không phải là suy đoán.

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, miền Nam nắng ráo

Xã hội - 16/12/2019 07:17
Đầu tuần, các tỉnh miền Bắc trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ không mưa, trời nắng.

Sáng nay, 2 cựu Bộ trưởng và 12 bị cáo hầu tòa vụ MobiFone - AVG

Thời sự - 16/12/2019 06:55
Sáng nay (16/12), TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo trong thương vụ MobiFone - AVG.

Gom cả tạ heo, đông đá 3 tháng để Tết gói bánh chưng

Thị trường - Tiêu dùng - 16/12/2019 06:54
Nếu mọi năm, cứ sát Tết, tiểu thương hay người nuôi lại mang thịt lợn đến tận nhà cho cơ sở gói bánh chưng Tết thì năm nay, từ tháng 9, họ phải tự đi tìm, gom mua, đặt thịt lợn trữ đông dần đến Tết.

Giá heo hơi hôm nay 16/12: Giá heo sôi sục, có thể lên 100.000 đ/kg

Nhịp đập thị trường - 16/12/2019 06:42
Giá heo hơi hôm nay 16/12 thị trường cả nước vẫn không ngừng sôi sục khi "đại gia" trong ngành là Công ty chăn nuôi C.P tăng giá bán cả ở miền Nam lẫn miền Bắc. Hiện giá heo hơi tại kho của doanh nghiệp này đạt từ 81.000-82.000 đồng/kg, tuy nhiên giá ngoài thị trường tự do đã có nơi nhảy vọt lên 92.000-93.000 đồng/kg. Nhiều người cho rằng với đà tăng giá này, không lâu nữa giá heo hơi sẽ đạt mức 100.000 đồng/kg.

Ô tô đại hạ giá cả năm 2019, khách mua vẫn chờ năm sau

Thị trường - Tiêu dùng - 16/12/2019 06:18
Doanh số bán ô tô cuối năm tăng thấp, nguồn cung nhiều, giá giảm mạnh nhưng vẫn không thể kích cầu. Ô tô tồn kho năm 2019 có thể phải bán đến tháng 4/2020 mới hết.

Kỷ lục mới của nông, lâm, thủy sản: Xuất khẩu đạt 41,3 tỷ USD

Thị trường - Tiêu dùng - 15/12/2019 16:41
Mặc dù khó khăn về thị trường, giá hầu hết các mặt hàng nông sản giảm từ 10 - 15%, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2019 dự kiến đạt 41,3 tỷ USD, tăng khoảng 3,5% so với năm 2018. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 9,9 tỷ USD, cao hơn 1,12 tỷ USD so với năm 2018.

Khởi tố vụ án buôn lậu hơn trăm tấn dược liệu tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội

Thời sự - ĐÔNG BẮC - 15/12/2019 15:15
TGTTO
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là dược liệu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh thành phố có liên quan, do Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài cầm đầu.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Nông nghiệp - 15/12/2019 14:01
Hàng nghìn bóng đèn do các hộ trồng hoa mắc trên ruộng cúc trước thềm vụ Tết làm bừng sáng không gian làng Dạ Lê Chánh.

Giá xăng ngày 16/12, đảo chiều trong đợt điều chỉnh cuối năm

Nhịp đập thị trường - 15/12/2019 13:56
Giá xăng ngày 16/12 chặn được đà tăng do giá xăng dầu thế giới đi xuống.

6 cáo buộc tại vụ án MobiFone mua AVG

Tiêu điểm - 15/12/2019 13:42
VKSND Tối cao cho rằng cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son giữ vai trò cao nhất trong 14 bị can liên quan vụ án MobiFone mua AVG.

Quảng Nam: Chưa Tết nhưng quất Cẩm Hà được bán hết

Thị trường - Tiêu dùng - 15/12/2019 13:37
Những ngày này, người trồng quất Cẩm Hà (TP.Hội An) tất bật những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đưa quất cảnh ra thị trường chào đón năm mới, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hơn 1.000 học sinh ghép tranh 'Mảnh ghép xanh' với thông điệp bảo vệ rừng ngập mặn

Học đường - THẠCH HƯƠNG - 15/12/2019 13:36
TGTTO
Ngày 14/12, hơn 1.000 học sinh trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) đã tham gia sự kiện ghép tranh“Mảnh ghép xanh”, nhằm truyền tải thông điệp “Bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ cuộc sống khỏi sóng biển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu”.

Người dân sống lay lắt trên 'đất vàng' của Vinafood 2 tại TP.HCM

Xã hội - 15/12/2019 13:31
Nhiều năm nay, 34 hộ dân sinh sống tại khu tập thể của Vinafood 2 (TP.HCM) sống trong cảnh tạm bợ, nhà cửa hư hỏng nhưng không được sửa chữa.

iPhone 12 5G có thể không ra mắt đúng như kỳ vọng

Công nghệ - HOÀI ANH - 15/12/2019 12:42
TGTTO
Rất nhiều người mong đợi Apple kết nối 5G trên iPhone 12 vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Gene Munster, lịch phát hành lô hàng mới này có lẽ sẽ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Song, đây không phải là lỗi của Táo khuyết.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO