Thứ 2, 24/02/2020, 11:38 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Vẽ dự án 'ma', Công ty Hưng Hải bán đất thu hàng trăm tỷ

TRẦN KHÁNG 14/08/2019 16:31

Mới đây, hàng chục khách hàng mua đất tại dự án “ma” Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc (dự án Viet-Inc) đã tập trung tại trụ sở Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải (Công ty Hưng Hải) trên đường Thành Thái (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để đòi số tiền 248,7 tỷ đồng.

Bỏ tiền tỷ mua dự án “ma”

Theo phản ánh của khách hàng, từ năm 2010 đến 2011, có 148 khách hàng đã bỏ hàng tỷ đồng mua đất tại dự án dự án Viet-Inc nhưng đến nay dự án vẫn chỉ là ruộng trồng rau. Bỏ ra tiền tỷ nhưng người dân chỉ nhận đất trên giấy. Thậm chí, năm 2018 Hà Nội đã ra quyết định chấm dứt thực hiện dự án nhưng tiền của cả trăm khách hàng bỏ ra mua đất tại dự án vẫn bị chiếm đoạt.

“Chúng tôi đều là những người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST (Công ty TST). Số tiền lên tới 265 tỷ đồng bằng việc bán khống đất tại dự án Việt-Inc. Vụ việc lừa đảo đã được đưa ra xét xử, người phạm tội lừa đảo đã bị xử phạt tù”, một khách hàng cho biết.

ve du an “ma”, cong ty hung hai ban dat thu hang tram ty hinh anh 1

Khách hàng đứng tập trung tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải (Công ty Hưng Hải) trên đường Thành Thái (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để đòi số tiền 248,7 tỷ đồng. Ảnh: DV.

Liên quan đến dự án này, theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 7/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định giao cho Công ty Cổ phần Tài chính và Bất động sản Việt (viết tắt là Công ty Bất động sản Việt) làm chủ đầu tư và thực hiện dự án Viet-Inc tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Tây cũ (nay là TP.Hà Nội).

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt sau đó 1 tuần, dự án không có nhà liền kề mà chỉ có 71 biệt thự cao cấp với diện tích từ 280-450m2, nhà ở hỗn hợp cao 35 tầng…

Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội năm 2008, dự án phải dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch. Từ đó đến nay dự án chưa triển khai thêm bước nào theo trình tự quy định, chưa điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị, chưa có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư.

Tuy nhiên, tháng 7/2009, Công ty Bất động sản Việt ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với Công ty Hưng Hải về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Viet-Inc qua đó Công ty Hưng Hải sở hữu 90% quyền thực hiện dự án với giá trị gần 57,6 tỷ đồng.

Năm 2010, Công ty Hưng Hải lại ký “Hợp đồng về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án” với Công ty TST. Với hợp đồng này, Công ty TST tham gia vào dự án sở hữu 90% quyền đầu tư và hưởng lợi từ dự án Viet-Inc “thế chỗ” Công ty Hưng Hải. Công ty TST phải trả cho Công ty Hưng Hải số tiền là 295 tỷ đồng, gấp 5 lần số tiền Công ty Hưng Hải bỏ ra ban đầu.

Sau hợp đồng trên, mặc dù biết rõ dự án chưa có quyết định thu hồi, chưa giải phóng mặt bằng, Công ty TST không phải là chủ đầu tư, không được phép huy động vốn và trong quy hoạch không có nhà liền kề nhưng với mục đích để thu được lợi nhuận cao và có tiền trả cho Công ty Hưng Hải, khi ấy Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TST đồng ý cho Nguyễn Thị Minh Thương -Trưởng ban quản lý dự án thuê vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 trong đó có nhà liền kề, lô đất nhà vườn…

Khi giao dịch với các sàn bất động sản và người mua đất họ đưa ra bản đồ quy hoạch giả cùng các thông tin gian dối là dự án thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang trong quá trình san lấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để khách hàng tin tưởng và giao tiền.

Khách hàng tố Công ty Hưng Hải chiếm giữ 248,7 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, cáo trạng số 04/CT-VKSHN-P3 ngày 24/12/2018 và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà đã xác định rõ việc chuyển nhượng dự án Viet-Inc giữa các pháp nhân nói trên và xác định rõ Công ty Hưng Hải đang chiếm giữ số tiền 248,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các bị hại có mặt tại trụ sở Công ty Hưng Hải sáng ngày 10/8 vừa qua cho biết, dù Công ty Hưng Hải đã nhận 248,7 tỷ đồng do Công ty TST huy động trái phép của khách hàng mới có để chuyển sang, nhưng khi đến tòa án, Công ty Hưng Hải được mời đến dự với vai trò người làm chứng, không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc này đã khiến các bị hại bức xúc, nghi ngờ phiên tòa thiếu minh bạch, khách quan.

“Việc Công ty Hưng Hải thực hiện chuyển nhượng dự án với TST được tiến hành song song với việc TST bán dự án cho khách hàng. Tức là tại cùng một thời điểm, Công ty Hưng Hải và TST cùng bán thứ không có, như vậy là lừa đảo. Công ty Hưng Hải cũng biết rõ tại thời điểm hai pháp nhân giao dịch thì TST không có năng lực tài chính, cũng không có bất cứ một tài sản đảm bảo nào chứng minh có đủ 295 tỷ đồng để trả nhưng vẫn chấp nhận giao dịch. Hưng Hải nhận thức rõ hành vi của mình là trái luật nhưng vẫn tiến hành giao dịch mặc cho hậu quả xảy ra là cố ý phạm tội”, một đại diện khách hàng cho biết.

Thế nhưng, điều khiến các bị hại bức xúc hơn cả là vụ việc sau đó bị đẩy sang giải quyết dân sự Công ty Hưng Hải kiện đòi Công ty TST số tiền hơn 40 tỷ đồng tiền mua dự án.

Ông Lê Văn Thuế ở quận Ba Đình (TP.Hà Nội) cho biết, ngày 9/12/2015, cơ quan CSĐT PC 46 CA TP.Hà Nội đã lập biên bản và ra quyết định thu hồi số tiền 248,7 tỉ đồng để trả lại cho các bị hại. Tuy nhiên từ đó đến nay, Công ty Hưng Hải vẫn chưa chịu trả tiền.

Theo bản án sơ thẩm ngày 29/3/2019, Toà án nhân dân TP.Hà Nội xác định, trong các năm 2010 và 2011, theo hình thức hợp đồng vay vốn đầu tư (thực chất là mua bán đất) Cường và Thương đã nhận và chiếm đoạt của 148 khách hàng là 265,2 tỷ đồng.

Đối với Công ty Hưng Hải, Công ty TST đã chuyển 248,7 tỷ đồng cho công ty này trong tổng số 295 tỷ đồng tiền theo Hợp đồng hợp tác đã ký kết.

Tại bản án sơ thẩm cũng nêu rõ: “Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ số tiền 248,7 tỷ đồng do Công ty Hưng Hải nhận của Công ty TST nhưng công ty Hưng Hải không chấp hành”.

Được biết, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc đã khép lại. Trong đó, bị cáo Phạm Mạnh Cường (sinh năm 1952, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST) lĩnh mức án chung thân và Nguyễn Thị Minh Thương (sinh năm 1964, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án) bị phạt 20 năm tù. Ngoài mức hình phạt trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc Công ty TST phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho các khách hàng.

Cơ quan điều tra đã xác định số tiền TST huy động vốn trái phép của các khách hàng là 265,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới có 88 bị hại đến trình báo với số tiền bị chiếm đoạt là 166,7 tỉ đồng. Số tiền trên, Công ty TST đã đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Minh Thương 249 tỉ đồng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Công ty Hưng Hải, nơi đang cầm giữ số tiền trên.

Luật sư Đào Thị Liên, Công ty Luật Tiền Phong, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội và Viện kiểm sát đã có những văn bản tố tụng khẳng định số tiền 248,7 tỷ đồng mà Công ty TST thu được của khách hàng đã được chuyển đến Công ty Hưng Hải thông qua 34 phiếu chi tiền mặt cho bà Thương nhân viên công ty TST để nộp trực tiếp cho Công ty Hưng Hải.
Các cơ quan tố tụng khẳng định, số tiền này Công ty TST đã thu của 148 bị hại và số tiền này do lừa đảo mà có được, chính là tang vật của vụ án này.
Theo Bộ Luật hình sự năm 1999 và 2015, những tang vật vụ án là tiền thuộc về các bị hại thì phải trả lại cho bị hại. Có nghĩa là, Công ty Hưng Hải phải trả tiền các bị hại.
“Số tiền Công ty Hưng Hải đang giữ là số tiền lớn. Tôi cho rằng, nếu làm đúng, các cơ quan tố tụng phải ra các biện pháp tư pháp như tịch thu, phong tỏa, kê biên số tiền của Công ty Hưng Hải đang chiếm giữ thì mới kịp thời đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Việc chậm đưa ra các biện pháp tư pháp sẽ gây thiệt hại lớn cho các bị hại”, luật sư Đào Thị Liên nói.

Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo danviet.vn

Chứng khoán đỏ sàn, giá dầu giảm sâu, vàng tăng giá kỷ lục

Quốc tế - VÂN TRÀ - 24/02/2020 10:47
TGTTO
Chứng khoán và giá dầu thế giới đã chứng kiến phiên giao dịch đầu tuần giảm, trong khi giá vàng tăng.

'Giải cứu' du lịch, tour nội địa giảm giá sốc đến những vùng an toàn

Du lịch - Ẩm thực - 24/02/2020 10:30
Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, nhiều tour hấp dẫn tới những điểm đến an toàn, được đưa ra thị trường với mức giá giảm chưa từng có.

Pepsi chi hơn 700 triệu USD thâu tóm công ty Trung Quốc

Doanh nghiệp - Doanh nhân - ANH DŨNG - 24/02/2020 10:28
TGTTO
Thương vụ này là một trong những bước nhằm thực hiện mục tiêu thống lĩnh thị trường Trung Quốc của Pepsi.

Học trực tuyến mùa dịch Covid-19 chỉ là giải pháp tình thế?

Bạn đọc - 24/02/2020 10:24
Trong khi dạy trực tuyến đang là giải pháp tình thế, với tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, có thể nói đây là điều kiện thuận lợi để cân nhắc cho học sinh trở lại trường...

Virus Corona và 'quan tham'

Tiêu điểm - 24/02/2020 10:14
Đúng lúc dịch Covid-19 đang làm xáo trộn nhiều mặt của xã hội, trong tôi, rất tự nhiên, hiện ra những hình ảnh so sánh đầy chua xót giữa virus và “quan tham”.

Hàn Quốc cách ly 7.900 binh sĩ, tuyên bố không giấu số ca nhiễm bệnh

Quốc tế - HUYỀN TRANG - 24/02/2020 10:13
TGTTO
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thực hiện cách ly 7.900 binh sĩ để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng trong doanh trại, sau khi 11 binh sĩ nước này nhiễm Covid-19; đồng thời tuyên bố công khai số ca nhiễm bệnh trong quân đội.

Bác sĩ Việt Đức chia sẻ cách điều trị suy thận mạn tính

Y tế - VIỆT ANH - 24/02/2020 09:46
TGTTO
Theo đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhằm làm chậm tiến triển và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh suy thận mạn, người bệnh cần có chế độ ăn, sinh hoạt lành mạnh, bỏ thuốc lá, rượu bia và tập thể dục hàng ngày.

Khách từ Hàn Quốc vào Việt Nam phải thực hiện tờ khai y tế bắt buộc

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 24/02/2020 09:40
TGTTO
Sáng 24/2, thông tin từ Bộ Y tế cho hay, bắt đầu từ 15g chiều ngày 23/2, Bộ Y tế chính thức áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam tại tất cả các cửa khẩu.

Cục An ninh vận tải Mỹ cấm nhân viên sử dụng TikTok

Quốc tế - ĐÔNG BẮC - 24/02/2020 09:37
TGTTO
Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) vừa cho biết ngừng việc cho phép nhân viên sử dụng ứng dụng TikTok của Trung Quốc để đăng lên các phương tiện truyền thông xã hội.

Bé gái 8 tuổi bị mái tôn rơi cắt rách lưng 12cm

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 24/02/2020 09:35
TGTTO
Ngày 24/2, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp một bé gái bị rách phần lưng do mái tôn rơi vào.

Người thứ 7 tử vong, 161 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc

Quốc tế - HUYỀN TRANG - 24/02/2020 09:20
TGTTO
Trong sáng ngày 24/2, Hàn Quốc đã báo cáo 161 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh ở nước này lên 763; trong đó đã có 7 người tử vong.

Hơn 21.000 sản phẩm phòng Covid-19 rao bán trên mạng bị gỡ bỏ 

Xã hội - HUYỀN TRANG - 24/02/2020 08:58
TGTTO
Các sàn thương mại điện tử như Sendo.vn, Shoppee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn… đã rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm khẩu trang, dung dịch rửa tay với số lượng lên tới 21.000 sản phẩm vi phạm.

Đường sắt phải dừng hoạt động vì thiếu tiền là 'chưa từng có tiền lệ'

Kinh doanh - 24/02/2020 08:49
Trong khi chưa biết để Tổng công ty đường sắt về Bộ GTVT hay ở lại Ủy ban, hơn 11.000 người lao động chưa có tiền lương từ đầu năm đến nay…

Không truy cứu lao động bất hợp pháp khi khám Covid-19 ở Hàn Quốc

Tiêu điểm - 24/02/2020 08:40
Người lao động bất hợp pháp đi khám ở Hàn Quốc vì có dấu hiệu Covid-19 thì không bị truy cứu trách nhiệm về tình trạng cư trú bất hợp pháp.

Sabeco trước 'gọng kìm' Nghị định 100 và dịch Covid-19

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 24/02/2020 08:35
Chưa đầy 2 tháng, thị giá của cổ phiếu SAB của Sabeco trên thị trường chứng khoán đã bốc hơi gần 21%, vốn hóa của Sabeco cũng giảm gần 30.400 tỷ đồng. Hiện tại, giá trị của gần 231 triệu cổ phiếu SAB do Bộ Công Thương nắm giữ cũng “bốc hơi” gần 11.000 tỷ đồng.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO