Thứ 2, 21/09/2020, 22:22 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện

CHÍ TÂM-CÔNGQUÝ 28/09/2019 13:54

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để làm việc về vụ án lừa đảo hơn 6.700 khách hàng ở Công ty Alibaba, công ty con, chi nhánh công ty này.

Trong số những người được triệu tập làm việc, có các nhân viên cấp cao như Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, cũng là Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý)…

trieu tap nhan vien cap cao, nguoi than cua nguyen thai luyen hinh anh 1

Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba. Ảnh: DV

Bên cạnh đó còn có 2 người khác là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Cả 2 là cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, là giám đốc nhiều công ty con của Công ty Alibaba).

Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhằm xác minh thông tin tài khoản của các nhân viên cấp cao, vợ, cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện. Hầu hết các tài khoản này có giao dịch lượng tiền lớn với Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, với khách hàng. Những động thái này từ Công an TP.HCM nhằm phong toả, ngăn chặn nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị tẩu tán tài sản trong vụ án mà Luyện là chủ mưu.

trieu tap nhan vien cap cao, nguoi than cua nguyen thai luyen hinh anh 2

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt giam. Ảnh: DV

Trước đó, ngày 24/9, Công an TP.HCM khởi tố bị can lệnh tạm giữ với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26/9, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Qua điều tra, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.

Sau đó phần đất này Luyện, Lĩnh giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa - Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng. Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử). Đến nay, Công an TP.HCM, Công tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận gần 1.500 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần 1.000 tỷ đồng.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo danviet.vn

Đường mía nhập khẩu Thái Lan tăng đột biến, Bộ Công thương lập tức điều tra

Thị trường - Tiêu dùng - HUYỀN TRANG - 21/09/2020 17:48
TGTTO
Bộ Công thương vừa quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) để bảo vệ ngành sản xuất mía đường trong nước.

Ngành bán lẻ ‘lên hương’, đâu là cổ phiếu tiềm năng cho nhà đầu tư?

Tài chính - Chứng khoán - HUYỀN TRANG - 21/09/2020 17:23
TGTTO
Sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đang hướng về ngành bán lẻ với những kì vọng tăng trưởng ngành trên 10% trong 5 năm tới. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên lựa chọn doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Airbus và tham vọng chế tạo máy bay thương mại không khí thải đầu tiên trên thế giới

Công nghệ - NGUYÊN ĐỨC - 21/09/2020 16:24
TGTTO
Ngày 21/9, Airbus công bố 3 ý tưởng cho máy bay thương mại không khí thải đầu tiên trên thế giới, có thể được đưa vào khai thác từ năm 2035.

Chất ricin gửi tới Nhà Trắng độc đến mức nào

Quốc tế - 21/09/2020 16:23
Chất độc ricin tẩm trong phong bì thư gửi tới Nhà Trắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19/9 được cho là không có thuốc giải tính đến thời điểm hiện tại.

Không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo

Xã hội - NGUYÊN ĐỨC - 21/09/2020 16:17
TGTTO
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thu, chi, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo.

Thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Doanh nghiệp - Doanh nhân - NGUYÊN ĐỨC - 21/09/2020 15:22
TGTTO
Ngày 21/9, Samsung Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương, tỉnh Bắc Ninh ký biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng cao năng lực, từ đó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021 dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 21/09/2020 15:05
TGTTO
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự báo cuối năm 2020, đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số bệnh dịch có nguy cơ gia tăng số mắc và tử vong nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả.

Kinh tế thế giới sẽ phục hồi hoàn toàn vào giữa năm 2021  

Quốc tế - VÂN TRÀ - 21/09/2020 15:04
TGTTO
Kinh tế thế giới sẽ quay trở lại bằng với mức trước khi dịch Covid-19 bùng phát tại giữa năm 2021, sau khi chứng kiến sự hồi phục mạnh hơn dự đoán trong vài tháng nay, ngân hàng đầu tư Deutsche Bank đưa ra nhận định hôm nay (21/9).

Khách hàng mua xe Hyundai được rút ngắn thời gian duyệt vay dưới 2 giờ

Doanh nghiệp - Doanh nhân - HỒNG TRÂM - 21/09/2020 15:02
TGTTO
Với việc hợp tác của TC MOTOR và VIB, khách hàng mua xe Hyundai có thể được hỗ trợ tối đa thời gian duyệt vay "siêu tốc" chỉ 2 giờ làm việc, lãi suất vay chỉ từ 7,5%/năm.

Nhiều người Hà Nội đổ lên Hàng Mã vui Trung thu sớm

Du lịch - Ẩm thực - 21/09/2020 14:55
Tuy còn hơn 10 ngày nữa mới tới Tết Trung thu nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã thu hút rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm, nhất là các buổi tối cuối tuần, khi không gian đi bộ được tổ chức.

V-League 2020 chính thức trở lại vào cuối tuần này

Văn hóa - Giải trí - 21/09/2020 14:43
Sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, V-League 2020 sẽ chính thức trở lại vào cuối tuần này.

Ant Group của tỷ phú Jack Ma nâng mục tiêu định giá trong đợt IPO kép kỷ lục

Doanh nghiệp - Doanh nhân - HOÀI ANH - 21/09/2020 14:28
TGTTO
Định giá của startup “quái vật” Ant Group thuộc đế chế thương mại điện tử Alibaba có thể đạt tới 250 tỷ USD sau khi tiến hành IPO song song trên cả thị trường chứng khoán tại Hồng Kông và Thượng Hải.

Cảnh báo lừa đảo ở các gói dự án thuộc sân bay Long Thành

Bất động sản - ĐÔNG BẮC - 21/09/2020 13:39
TGTTO
Các đối tượng lợi dụng việc triển khai dự án sân bay Long Thành để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền của các nạn nhân tham gia dưới danh nghĩa đặt cọc, góp vốn đảm bảo nội dung hợp tác kinh doanh.

Tỷ phú Mỹ Chuck Feeney và câu chuyện mang tên 'của thừa kế' ở Việt Nam

Bạn đọc - 21/09/2020 13:32
Trong xã hội và từng gia đình, cách sống, cách giáo dục ảnh hưởng rất lớn đến những thành viên sống trong đó. Và câu chuyện “của thừa kế” đang là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất sự phát triển của xã hội...

SonKim Land ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Kinh doanh - QUỲNH CHÂU - 21/09/2020 13:32
TGTTO
Ngày 21/9, SonKim Land công bố nhận diện thương hiệu mới, sẵn sàng chuyển mình sang một quy mô lớn, cùng nhiều dự án tầm cỡ, đa dạng phân khúc, tiếp tục khẳng định ‘Dấu ấn SonKim Land’ trong mọi dự án, công trình và hoạt động của doanh nghiệp.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 340/5 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO