Chủ nhật, 26/01/2020, 08:58 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Thêm một người bị truy tố trong vụ đại án OceanBank

HÒA NGUYỄN 22/10/2019 07:47

Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) là người tiếp theo được xác định có vi phạm trong vụ đại án tại ngân hàng này.

Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Văn Hải (SN 1961, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng OceanBank).

Ông Hải bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về việc truy tố ông Hải, quá trình xét xử sơ thẩm vụ đại án OceanBank, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của nguyên trưởng Ban kiểm soát ngân hàng khi các bị cáo đều khai tại toà có liên hệ, có mặt vị này ở những cuộc họp Hội đồng quản trị.

Kết quả điều tra, xác định ông Hải đã thiếu trách nhiệm, góp phần gây thiệt hại nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trong vụ án thất thoát 2.000 tỷ đồng tại OceanBank bao gồm hơn 1.000 tỷ đồng chi lãi ngoài sai quy định, các bị án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch OceanBank, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn - cùng nguyên Tổng giám đốc OceanBank đều khai tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm soát.

them mot nguoi bi truy to trong vu dai an oceanbank hinh anh 1

Bị can Bùi Văn Hải. Ảnh: TL

Không chỉ các vị này, bà Nguyễn Thị Nga - nguyên Giám đốc Khối Tài chính kế hoạch khai thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán và Ban Kiểm soát. Bị cáo Nguyễn Lưu Nam - nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quy Nhơn khai ông Hải từng kiểm tra Chi nhánh Quy Nhơn về việc chi lãi ngoài.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2011 - 2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho các khách hàng của OceanBank. Bị can Hải thời điểm này là Trưởng ban kiểm soát OceanBank, Hải biết việc này sai quy định nhưng không ngăn chặn, xử lý theo đúng quy chế của Ban kiểm soát.

Năm 2012 - 2013, Ban Kiểm soát OceanBank thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính.

Các tài liệu sau đã được chuyển cho Hải, tuy nhiên Hải đã không chỉ đạo làm rõ dẫn tới việc không phát hiện sai phạm: Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán thể hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở OceanBank số tiền 291,8 tỷ đồng; nhiều khoản tạm ứng của Oceanbank trị giá hàng chục tỷ đồng không ghi ngày hoàn ứng.

Cơ quan điều tra xác định, việc chi tạm ứng trên được xác định để chi lãi ngoài. Hành vi của Hải đã tạo điều kiện cho Thắm và lãnh đạo ngân hàng chi lãi trái luật, gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo danviet.vn

Thập niên 'tăng tốc' của thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng

Kinh doanh - 26/01/2020 07:19
Nếu tính trong vòng 10 năm qua, thu nhập bình quân nhân viên các ngân hàng  hầu hết đã tăng hơn 2 lần. Một số trường hợp cá biệt như VPbank, KienLongBank còn "tăng tốc" tới 3,7 lần so với năm 2010.

Bức tranh ngân hàng một thập niên qua lăng kính lợi nhuận

Kinh doanh - 26/01/2020 06:42
10 năm qua, cùng với những biến động của nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng đã mang trên mình diện mạo mới, vị thế mới. Rõ rệt nhất là sự tăng trưởng vượt bậc về mặt lợi nhuận, thay vì lợi nhuận nghìn tỷ chỉ là câu lạc bộ nhỏ của vài ngân hàng, nay con số này càng nhiều lên, thậm chí là lợi nhuận vạn tỷ như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Techcombank, VPBank...

Ôtô thời thượng không dám dùng điều hòa, đừng dại vọt ga... ai dám đi

Thị trường - Tiêu dùng - 26/01/2020 06:41
Năm 2020 ô tô điện thương hiệu Việt sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, thị trường ô tô điện Việt Nam vẫn chưa có. Thiếu hạ tầng, thiếu ưu đãi và giá bán cao, liệu ô tô điện Việt Nam có thể phát triển?

Ngành dệt may kỳ vọng xuất khẩu đạt 42 tỷ USD trong năm nay

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 26/01/2020 06:33
Năm 2020, ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 42 tỷ USD.

Mỹ Tâm về quê gói bánh tét ăn tết cùng gia đình

Thế giới sao - NHÃ LÊ - 26/01/2020 06:28
TGTTO
Dù bận nhiều việc, nhưng năm nào nữ ca sĩ tóc nâu cũng đành thời gian quây quần bên gia đình đón tết.

Không về ăn Tết bên gia đình, du học sinh làm MV cho vơi nỗi nhớ

Văn hóa - Giải trí - CẨM LỆ - 26/01/2020 06:18
TGTTO
“Dẫu đôi chân có sải bước đi muôn nơi, thì Tết đoàn viên vẫn luôn là lúc để ta quay trở về….”, đó chính là những lời muốn nói từ những du học sinh đang đón Tết xa nhà hay tâm sự của người xa xứ.

Kích hoạt Trung tâm đáp ứng khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh do nCoV

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 26/01/2020 06:14
TGTTO
Để ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV gây ra, bắt đầu từ đêm giao thừa Canh Tý 2020, ngành y tế đã triển khai đồng loạt việc khai báo y tế tại các cửa khẩu.

Không xảy ra tình trạng nghẽn mạng trong Tết Nguyên đán

Công nghệ - ĐỨC HIỆP - 26/01/2020 06:08
TGTTO
Nhà mạng MobiFone cho hay tại các khu vực tập trung đông người đón Giao thừa, chờ đón năm mới 2020 như hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) không xảy ra tình trạng nghẽn mạng.

CEO Phan Tấn Đạt: Kết quả đến nhanh, giá trị vẫn bền vững

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 25/01/2020 23:45
TGTTO
'Tôi không ngại dấn thân, chỉ sợ không đủ thời gian để thực hiện kế hoạch trong khi doanh nghiệp phải vận hành liên tục. Nhưng may mắn, kết quả mang lại như mong đợi chỉ sau một năm thay đổi', Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (BIMICO) Phan Tấn Đạt mở đầu câu chuyện

83.200 USD tiền đấu gia bộ microphone của BTS được làm từ thiện

Bạn đọc - THU AN - 25/01/2020 20:28
TGTTO
Tại buổi đấu giá mới đây, bộ microphone được nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS đến từ Hàn Quốc sử dụng trong suốt tour diễn Love Yourself được bán với giá 83.200 USD. Số tiền này sẽ được đem đi từ thiện.

Phim ‘Liên minh thú cưng’: Lựa chọn phù hợp cho gia đình vào dịp Tết

Văn hóa - Giải trí - MAI TRANG - 25/01/2020 16:43
TGTTO
Liên Minh Thú Cưng là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các “mọt phim” yêu thích thể loại hoạt hình, kể cả người lớn hay trẻ nhỏ.

Tết chưng các loại cây này trong nhà, đẹp độc lạ lại phát tài

Thị trường - Tiêu dùng - 25/01/2020 16:28
Bên cạnh những loại cây cảnh quen thuộc có trong những dịp Tết, năm nay, thị trường lại xuất hiện thêm nhiều loại cây cảnh mới, độc lạ thu hút nhiều người tìm mua về chưng ngày Tết.

Trên trồng xen nhiều loại cây, dưới phủ lạc dại, dân ở đây lãi to

Nông nghiệp - 25/01/2020 16:23
Việc trồng xen nhiều loại cây trên cùng một diện tích đất đang là hướng đi mới của nhiều nông hộ tại tỉnh Lâm Đồng. Theo nông dân địa phương, việc canh tác này giúp họ có nông sản thu hoạch quanh năm, tạo được nhiều mặt hàng đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Mưa đá kinh hoàng trên cao nguyên Mộc Châu

Xã hội - 25/01/2020 16:21
Trưa 25/1 (tức ngày mùng 1 Tết Canh Tý), tại cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã xảy ra trận mưa đá kinh hoàng nhất mà người dân nơi đây từng chứng kiến, vì viên đá rơi xuống to bằng nắm tay người lớn.

Mùng 1 Tết Bộ trưởng NNPTNT kiểm tra khẩn 3.000 ngôi nhà bị mưa đá

Xã hội - 25/01/2020 16:18
Sáng 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra khẩn tình hình thiệt hại do mưa đá gây ra tại tỉnh Bắc Kạn và động viên bà con bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục hậu quả để mọi người đều có Tết.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO