Thứ 4, 12/08/2020, 10:21 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Thêm một người bị truy tố trong vụ đại án OceanBank

HÒA NGUYỄN 22/10/2019 07:47

Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) là người tiếp theo được xác định có vi phạm trong vụ đại án tại ngân hàng này.

Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Văn Hải (SN 1961, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng OceanBank).

Ông Hải bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về việc truy tố ông Hải, quá trình xét xử sơ thẩm vụ đại án OceanBank, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của nguyên trưởng Ban kiểm soát ngân hàng khi các bị cáo đều khai tại toà có liên hệ, có mặt vị này ở những cuộc họp Hội đồng quản trị.

Kết quả điều tra, xác định ông Hải đã thiếu trách nhiệm, góp phần gây thiệt hại nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trong vụ án thất thoát 2.000 tỷ đồng tại OceanBank bao gồm hơn 1.000 tỷ đồng chi lãi ngoài sai quy định, các bị án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch OceanBank, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn - cùng nguyên Tổng giám đốc OceanBank đều khai tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm soát.

them mot nguoi bi truy to trong vu dai an oceanbank hinh anh 1

Bị can Bùi Văn Hải. Ảnh: TL

Không chỉ các vị này, bà Nguyễn Thị Nga - nguyên Giám đốc Khối Tài chính kế hoạch khai thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán và Ban Kiểm soát. Bị cáo Nguyễn Lưu Nam - nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quy Nhơn khai ông Hải từng kiểm tra Chi nhánh Quy Nhơn về việc chi lãi ngoài.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2011 - 2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho các khách hàng của OceanBank. Bị can Hải thời điểm này là Trưởng ban kiểm soát OceanBank, Hải biết việc này sai quy định nhưng không ngăn chặn, xử lý theo đúng quy chế của Ban kiểm soát.

Năm 2012 - 2013, Ban Kiểm soát OceanBank thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính.

Các tài liệu sau đã được chuyển cho Hải, tuy nhiên Hải đã không chỉ đạo làm rõ dẫn tới việc không phát hiện sai phạm: Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán thể hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở OceanBank số tiền 291,8 tỷ đồng; nhiều khoản tạm ứng của Oceanbank trị giá hàng chục tỷ đồng không ghi ngày hoàn ứng.

Cơ quan điều tra xác định, việc chi tạm ứng trên được xác định để chi lãi ngoài. Hành vi của Hải đã tạo điều kiện cho Thắm và lãnh đạo ngân hàng chi lãi trái luật, gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo danviet.vn

Đô la tăng giá nhờ lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng

Quốc tế - VÂN TRÀ - 12/08/2020 09:36
TGTTO
Đồng đô la nhận được nhiều hỗ trợ trong phiên giao dịch hôm nay (12/8), khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao đã khiến đồng bạc xanh tăng giá so với đồng yên Nhật.

Chứng khoán Mỹ, châu Á giảm điểm

Quốc tế - THẠCH HƯƠNG - 12/08/2020 09:18
TGTTO
Sáng nay (12/8), thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương phần lớn giảm điểm khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tình hình phát triển vaccine chống Covid-19.

Xiaomi Mi 10 Ultra ra mắt: Màn hình 120Hz, sạc nhanh 120W

Công nghệ - ANH DŨNG - 12/08/2020 08:59
TGTTO
Xiaomi vừa ra mắt mẫu điện thoại thông minh trong lễ kỷ niệm 10 năm trong ngành sản xuất điện thoại với tên gọi Mi 10 Ultra với nhiều thông số kỹ thuật mạnh mẽ.

Xiaomi tham vọng trở thành trùm sản xuất Trung Quốc trong 10 năm tới

Doanh nghiệp - Doanh nhân - AN HI - 12/08/2020 08:48
TGTTO
Đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập, Xiaomi ra mắt cùng lúc một số sản phẩm mới. Và cũng nhân dịp này, lãnh đạo ‘gã khổng lồ’ công nghệ Trung Quốc đặt mục tiêu vươn lên độc chiếm vị trí số một trong lĩnh vực sản xuất trên sân nhà trong thập kỷ tiếp theo.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi gần 7 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhân - GIA LINH - 12/08/2020 08:18
TGTTO
Bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam vừa tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “An Khang Lộc Phát – Nhân đôi bảo vệ, cuộc sống an vui”, với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng dành cho tất cả khách hàng trên toàn quốc.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Đà Nẵng tử vong

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 12/08/2020 07:54
TGTTO
Sáng nay (12/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đã thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đây là trường hợp tử vong do Covid-19 thứ 17 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Dấu ấn kỳ thi đặc biệt đạt 'mục tiêu kép'

Tiêu điểm - 12/08/2020 06:28
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ ngày 8 - 10/8 đã kết thúc, kỳ thi vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Đức Chung

Xã hội - 12/08/2020 06:22
Ngày 11/8, ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án.

Đẩy mạnh phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 12/08/2020 06:20
TGTTO
Ngày 11/8, Bộ Y tế có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Sau ngày 14/8, TP.HCM xử lý các trường hợp về từ Đà Nẵng không khai báo y tế

Thời sự - HẢI YẾN - 12/08/2020 06:18
TGTTO
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, sau ngày 14/8, những trường hợp từ Đà Nẵng trở về TP.HCM (trong khoảng thời gian từ 1/7 đến 29/7) cố tình không khai báo y tế sẽ bi xử lý.

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái giải tỏa mặt bằng hơn 1.000 hộ dân

Xã hội - 12/08/2020 06:17
Việc điều chỉnh quy mô dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại Quảng Ninh đã làm tăng thêm hơn 1.000 hộ dân trong diện phải thu hồi mặt bằng.

Thêm 3 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh từ Nhật Bản

Y tế - NGUYÊN ĐỨC - 12/08/2020 06:17
TGTTO
3 ca mắc Covid-19 mới là người nhập cảnh từ Nhật được cách ly ngay, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Hơn 100 hộ kinh doanh tàu du lịch Quảng Ninh xin tạm dừng hoạt động

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 12/08/2020 06:10
Hơn 100 hộ kinh doanh trong lĩnh vực tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đồng loạt viết đơn xin tạm dừng hoạt động, tạm dừng đóng thuế.

'Đêm trắng' của thầy thuốc khoa cấp cứu bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 11/08/2020 18:53
TGTTO
Đội ngũ thầy thuốc phải mặc đồ bảo hộ kín bưng, làm việc nhiều giờ trong môi trường có nhiều nguy hiểm, không được phép sai sót bất cứ khâu nào để cứu chữa những bệnh nhân Covid-19 xuyên ngày đêm.

Nam bệnh nhân 37 tuổi ở Quảng Trị tử vong vì suy tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 11/08/2020 18:20
TGTTO
Chiều nay (11/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đây là trường hợp tử vong do Covid-19 thứ 16 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 340/5 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO