Thứ 3, 02/06/2020, 15:16 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Thêm một Alibaba thứ hai: chủ Angel Lina lừa đảo hơn 200 người, chiếm đoạt gần 300 tỷ

ĐÔNG BẮC 03/11/2019 07:06

TGTTO
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cá dự án "vẽ" này gồm: Khu dân cư Triều An (P.An Lạc, Q.Bình Tân; Khu dân cư Tây Lân (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân); Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung (Q.Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B, Q.9; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (Q.12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (X.Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).                 

Cơ quan Công an thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án. Ảnh: Công an TP.HCM   

Hình thức "lừa đảo" của Nhung cũng tương tự như công ty Alibaba. Nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất (đất có diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản... từ đó đã thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, sau đó thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc hứa mua, hứa bán để làm tin. 

Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Phạm Thị Tuyết Nhung; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án, nhưng Nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy Nhung thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất nhưng sau khi nhận tiền cọc lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau, Nhung không thể thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đề nghị người dân là nạn nhân bị Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ: số 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ pháp lý của khu đất để tránh bị lừa đảo.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Cô gái đi từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng đường mòn xét nghiệm âm tính lần 2

Y tế - HẢI YẾN - 02/06/2020 11:23
TGTTO
Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, cô gái đi từ Trung Quốc về Hà Nội bằng đường mòn và tiếp tục bay vào TP.HCM, sau 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19.

Giá gạo xuất khẩu đạt mức cao, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái

Thời sự - HUYỀN TRANG - 02/06/2020 09:36
TGTTO
Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 5 cao nhất trong nhiều năm qua, bình quân đạt 527 USD/tấn, tăng 5,6% so với tháng 4/2020 và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trailer 'Kẻ trực đêm' thu hút với sự góp mặt của 'Bond girl' bốc lửa

Văn hóa - Giải trí - 02/06/2020 09:29
Bộ phim tội phạm, tâm lý "Kẻ trực đêm" (tựa gốc: The night clerk) đã thu hút khán giả yêu điện ảnh khi có sự xuất hiện của nàng Bond Girl Ana de Amas.

Miễn phí thụ tinh ống nghiệm cho 10 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 02/06/2020 09:14
TGTTO
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hôm nay (2/6), cho hay, từ ngày 12/6-12/7, bệnh viện sẽ tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn 10 trường hợp vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ.

Nắm thời cơ xuất khẩu thủy sản

Thị trường - Tiêu dùng - 02/06/2020 09:14
Xuất khẩu thủy sản liên tục đi xuống, cộng với dịch Covid-19 càng khiến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm mạnh.

Vì sao Saigontourist Transport bị yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Doanh nghiệp - Doanh nhân - NGUYÊN ĐỨC - 02/06/2020 09:06
TGTTO
Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Saigontourist Transport, mã chứng khoán UPCoM: STT) vừa nhận được thông báo từ Toà án Nhân dân TP.HCM về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 cho thương nhân đến tiêu thụ vải

Thị trường - Tiêu dùng - 02/06/2020 08:37
Dự kiến thương lái đến tỉnh Bắc Giang thu mua vải thiều sẽ được bố trí nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Ngành công nghiệp đang trên đà hồi phục

Thời sự - HUYỀN TRANG - 02/06/2020 08:36
TGTTO
Sản xuất công nghiệp trong tháng 5 đã bắt đầu khôi phục trở lại, tăng cao so với tháng 4, đặc biệt sản xuất của nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện tăng trên hai con số (tương ứng tăng 12,8% và 13,7%) đã đưa chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng 11,2%.

Mận Mộc Châu vào mùa thu hoạch, nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thị trường - Tiêu dùng - 02/06/2020 08:31
Vào mùa thu hoạch, nông dân trồng mận ở Mộc Châu (Sơn La) có thể thu về hàng triệu đồng mỗi ngày từ dịch vụ thăm vườn và bán quả.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, 2/6: USD tiếp đà giảm sâu, Euro dự báo tăng mạnh

Thị trường - Tiêu dùng - VIỆT ANH - 02/06/2020 06:59
TGTTO
Sáng 2/6, đồng bạc xanh tiếp đà giảm sâu, nguyên nhân từ mối lo ngại về hậu quả của các cuộc biểu tình, bạo loạn tại Mỹ và quyết định ngừng mua hàng nông sản Mỹ của Trung Quốc cùng nhiều bất đồng khác khiến căng thẳng ngày càng leo thang.

Covid-19: Hơn 6,3 triệu ca toàn cầu, WHO lên tiếng việc Mỹ cắt quan hệ

Quốc tế - 02/06/2020 06:50
Giữa bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 6,3 triệu ca mắc Covid-19, WHO đã lần đầu lên tiếng sau khi ông Trump tuyên bố cắt đứt quan hệ với tổ chức này.

Bệnh nghề nghiệp 'tàn phá' sức khỏe người lao động, doanh nghiệp thờ ơ

Sức khỏe - 02/06/2020 06:43
Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp ở Bình Dương đang gia tăng bởi ảnh hưởng từ môi trường làm việc.

Giá vàng hôm nay, 2/6, cao chót vót do ảnh hưởng bạo loạn tại Mỹ

Thị trường - Tiêu dùng - VIỆT ANH - 02/06/2020 06:41
TGTTO
Giá vàng trong nước hôm nay, 2/6, vượt mức 49 triệu đồng/lượng do ảnh hưởng từ các cuộc bạo động trên toàn nước Mỹ, liên quan đến cái chết của một người đàn ông da màu tại thành phố Minneapolis.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, bị xử lý như thế nào?

Bạn đọc - 02/06/2020 06:39
Hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường là vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của sự việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đừng ảo tưởng có thể cải tạo được người yêu

Chia sẻ - TRỊNH TRUNG HÒA - 02/06/2020 06:27
TGTTO
Những người mới yêu thường cho rằng tình yêu mãnh liệt của họ sẽ có sức mạnh cảm hóa, cải tạo đối tượng. Song, thực tế cho thấy họ đã đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 340/5 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO