Đề xuất phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước 'lập rào' ngăn rửa tiền từ cho vay ngang hàng, dịch vụ tài sản ảo
Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới: Không trụ sở, nghi rửa tiền, trốn thuế
Sàn giao dịch tiền số Binance hàng đầu thế giới không có trụ sở cụ thể lần lượt bị đưa vào tầm ngắm, vì các nghi vấn vi phạm đa dạng khác nhau.
Chuyên trang của Báo điện tử Dân Việt
Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Toà soạn: 236A/6 Lê Văn Sỹ, P.1, Quận Tân Bình, TP.HCM
Website: thegioitiepthi.danviet.vn
Email: thegioitiepthigroup@gmail.com