Thứ 7, 23/01/2021, 10:40 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:
}

rửa tiền

Giá Bitcoin trượt dài, nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan

TGTTO
Giá đồng tiền ảo Bitcoin đang giảm tới 30% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn coi việc giảm giá này trong mức chấp nhận được.

Khởi tố 3 bị cáo chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường

6 tháng trước
TGTTO
Đáng chú ý, 2 bị cáo khởi tố đang làm việc tại Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội và bị cáo còn lại đã từng là cán bộ công an.

Hacker đã chiếm đoạt 9,8 tỉ đô la tiền ảo từ năm 2017 tới nay

10 tháng trước
TGTTO
Thị trường tiền ảo cần cải thiện an toàn để bảo vệ các tài sản cho nền kinh tế trị giá 245 tỉ đô la này được phát triển bền vững, hãng kiểm toán KPMG cho biết.

Chùm mây đen bao phủ Huawei tại Mỹ vẫn chưa tan

một năm trước
Bên cạnh Huawei, ZTE cũng nằm trong danh sách những công ty bị Mỹ xem là “không thể tin tưởng được”.

Tiết lộ mánh khóe rửa tiền qua lĩnh vực bất động sản và ngân hàng

một năm trước
Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản“, báo cáo nêu rõ và cho rằng đây là những căn cứ để khẳng định bất động sản có thể là kênh có nguy cơ rửa tiền cao.

Em trai Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc rửa tiền

một năm trước
Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền, chiều 2/10.

Deutsche Bank bị FBI điều tra vì vi phạm luật chống rửa tiền

một năm trước
TGTTO
Tờ New York Times thông tin hôm thứ tư 19/6 rằng, các nhà chứ trách liên bang đang tiến hành điều tra việc Deutsche Bank vi phạm các điều luật về chống rửa tiền như thế nào.

Deutsche Bank đối mặt án phạt do liên quan vụ rửa tiền 20 tỉ đô la

một năm trước
TGTTO
Theo một báo cáo nội bộ của Deutsche Bank mà tờ The Guardian tiếp cận được, ngân hàng lớn nhất nước Đức này phải đối mặt với án phạt do dính đến vụ rửa tiền cực lớn lên tới 20 tỉ đô la liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Nga.

Phan Sào Nam không được giảm hình phạt, nhận 5 năm tù

một năm trước
TGTTO
Bản án phúc thẩm bác toàn bộ kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ, giảm án với 13 người nhưng không cho hưởng tù treo.

Nghe cuộc điện thoại, 1 'đại gia' TP.HCM mất gần 5 tỷ đồng

một năm trước
Ngày 11/3, Công an quận Tân Phú cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông T.X.L (SN 1971, ngụ quận Tân Phú).

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh mạng lưới tiền ảo OneCoin lừa đảo hơn 3 tỉ đô la

một năm trước
TGTTO
Các nhà chức trách Mỹ hôm thứ tư (6/3) đã bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây giao dịch tiền mã hóa có tên OneCoin. Theo các công tố viên, đường dây này giống như kinh doanh đa cấp hơn là đầu tư tiền ảo thông thường.

Hôm nay, phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ, Phan Sào Nam lại hầu tòa

một năm trước
TGTTO
Hôm nay, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ.

Ngân hàng đồng loạt cảnh báo tội phạm thẻ bùng phát cuối năm

2 năm trước
TGTTO
Chiêu trò chiếm đoạt thường là hù doạ nạn nhân rằng họ liên quan đến các vụ án, hoặc tài khoản ngân hàng dính đến rửa tiền...

EU tìm cách chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng

2 năm trước
TGTTO
Ngày 19/12, Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng cách tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng thông qua Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA).

Quy định về phòng chống rửa tiền còn chồng chéo

2 năm trước
TGTTO
Luật Luật Phòng chống rửa tiền còn chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai; Một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền nhưng chưa có quy định...

Liên minh Châu Âu thắt chặt quản lý các giao dịch tiền mã hóa

2 năm trước
TGTTO
Động thái “chấm dứt” tính nặc danh trên các sàn giao dịch tiền mã hóa mà Nghị viện Châu Âu thông qua mới đây nhằm chống lại các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua loại tài sản mới này.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 57 Đường số 10, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO