Thứ 2, 30/03/2020, 06:37 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Những sếp lớn vướng vào vòng lao lý năm 2019

29/12/2019 06:41

Năm 2019 chứng kiến một loạt lãnh đạo công ty lớn bị cơ quan chức năng khởi tố liên quan tới các sai phạm trong kinh doanh.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Nhật Cường

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, chủ mưu, cầm đầu. Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Nhật Cường Software (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 09 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.                

Phạm Nhật Vũ, Lê Tấn Hùng... nổi nhất 'tập đoàn' sếp lớn bị bắt 2019
 Loạt sếp bị bắt liên quan tới Nhật Cường.   

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Bùi Quang Huy sau đó đã bỏ trốn, bị cơ quan công an phát lệnh truy nã quốc tế.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH-ĐT TP. Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy.

Bắt và xét xử vụ án liên quan tới Phạm Nhật Vũ

Ngày 13/4/2019, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan, Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) về tội “đưa hối lộ”.

Tháng 12/2019, vụ án đã được đưa ra xét xử. Bị cáo Vũ bị buộc tội sau khi hoàn thành thương vụ bán cổ phần AVG cho MobiFone đã hối lộ các ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 USD và Trương Minh Tuấn 200.000 USD. Do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo Vũ được Viện KSND đề nghị mức án dưới khung, từ 3-4 năm tù.

Trước đó, sau khi thanh tra Chính phủ làm việc, ngày 12/3/2018, nhóm cổ đông AVG đã thống nhất huỷ bỏ toàn bộ thoả thuận chuyển nhượng cổ phần và đã thanh toán trả 8.774 tỷ đồng trong đó gồm 8.445 tỷ đồng Mobifone đã thanh toán cho 8 cổ đông và 329 tỷ đồng cho các chi phí và lãi.

Hàng loạt cựu lãnh đạo VEAM bị bắt

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Cùng với đó, CQĐT đã ra quyết định khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo của VEAM gồm: Trần Ngọc Hà (cựu chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc), Lâm Chí Quang (cựu Tổng giám đốc), Vũ Từ Công (cựu Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Mạnh Chung (giám đốc Công ty TNHH Máy kéo nông nghiệp).

Việc khởi tố, bắt giam đối với dàn cựu lãnh đạo VEAM được cho là không quá bất ngờ, bởi trước đó Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại doanh nghiệp trên.                

Phạm Nhật Vũ, Lê Tấn Hùng... nổi nhất 'tập đoàn' sếp lớn bị bắt 2019
Nhiều sếp lớn bị khởi tố.   

Điển hình là việc quản lý, sử dụng vốn của VEAM tại một số đơn vị hoạt động thua lỗ, gây mất vốn chủ sở hữu, trong đó nhà máy ôtô VEAM kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2018 gây mất vốn đầu tư 331 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Công Thương cho rằng trách nhiệm chính để xảy ra các sai phạm trên thuộc về các chủ tịch, tổng giám đốc giai đoạn 2004-2018 gồm ông Lâm Chí Quang, ông Trần Ngọc Hà...

Loạt sếp dầu khí bị bắt

Liên quan đến dự án nhà máy sản xuất Ethanol sinh học tại Tam Nông, Phú Thọ, dự án này có tổng vốn 2.484,93 tỷ đồng, khởi công năm 2009 nhưng đến năm 2011 đã phải “đắp chiếu”. Tháng 6/2018, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố nhiều bị can do những sai phạm xảy ra trong đầu tư dự án này.

Cùng bị bắt với ông Quang mới đây còn có ông Phạm Xuân Diệu (59 tuổi, nguyên Chủ tịch PVC, hiện là Phó Ban nhiệt điện Sông Hậu) và ông Nguyễn Ngọc Dũng (63 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC).                

Phạm Nhật Vũ, Lê Tấn Hùng... nổi nhất 'tập đoàn' sếp lớn bị bắt 2019
Điểm lại các vụ sếp lớn bị bắt 2019.   

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và 2 thuộc cấp về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan tới việc nhận tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi từ Oceanbank.

Ba bị can trong vụ án này gồm: Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên tổng giám đốc PVEP, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên trưởng Ban tài chính PVEP) và Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên phó tổng giám đốc PVEP).

Lê Tấn Hùng và loạt sếp lớn tại Sagri

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở với ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc Sagri) và ông Nguyễn Thành Mỹ (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư) về tội danh tương tự.

Theo kết luận thanh tra, Sagri có dấu hiệu cấu kết với công ty du lịch lập khống hồ sơ chứng từ nhằm hợp thức hóa vụ việc để hạch toán và quyết toán. Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm này thuộc về tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Với những sai phạm trên, hồi tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kỷ luật ông Lê Tấn Hùng và cán bộ cấp dưới bằng hình thức cảnh cáo.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc với ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri) và bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Sagri).

Sếp Petroland bị bắt

Ngày 13/12, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang (nguyên phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland) với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự.

Phạm Nhật Vũ, Lê Tấn Hùng... nổi nhất 'tập đoàn' sếp lớn bị bắt 2019

Trước đó, qua quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại Petroland, ngày 30/9/2019, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Petroland.

Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Bùi Minh Chính (sinh năm 1961, trú tại TP.HCM, là chủ tịch hội đồng quản trị Petroland, nguyên giám đốc Petroland).

Bắt giam 2 sếp nữ liên quan đến khu đất 'vàng'

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP.HCM; liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, ngày 7/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng.

Cơ quan công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1958), nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM; Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979), Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO1) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo BẢO ANH (Vietnamnet)


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Cục Hàng không yêu cầu giảm tần suất khai thác các chuyến bay đến mức tối đa

Thời sự - HỒNG TRÂM - 29/03/2020 22:17
TGTTO
Từ 0 giờ ngày 30/3, các hãng hàng không chỉ đượcc phép bay 1 chuyến/ngày cho một số đường bay trọng điểm đến hoặc đi từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc để phòng dịch Covid-19.

Hỏa tốc yêu cầu hạn chế xe khách, máy bay đi và đến Hà Nội, TP.HCM từ đêm nay

Thời sự - NGUYÊN ĐỨC - 29/03/2020 20:59
TGTTO
Kể từ 0 giờ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi hoặc đến Hà Nội và TP.HCM.

5.000 mẫu xét nghiệm Covid- 19 ở Bệnh viện Bạch Mai đã âm tính

Thời sự - HUYỀN TRANG - 29/03/2020 18:34
TGTTO
Trong 7.000 mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã có trên 5.000 mẫu được xét nghiệm xong và cho kết quả âm tính.

Dịch covid- 19: Thêm 4 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện hôm nay 29/3

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 29/03/2020 18:29
TGTTO
Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, hôm nay (29/3), Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi, TP.HCM cho biết, tại bệnh viện đã có 4 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện.

Thêm 9 ca Covid- 19 mới, một ca từ ổ dịch bệnh viện Bạch Mai

Thời sự - HUYỀN TRANG - 29/03/2020 18:25
TGTTO
Bộ Y tế vừa công bố thêm 8 ca Covid- 19 mới, nâng tổng số ca bệnh hiện tại lên 188 ca. Trong đó có một bệnh nhân là nhân viên của công ty Trường Sinh cung cấp nước sôi cho Bệnh viện Bạch Mai.

Lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai: Cần cho nhân viên y tế đến bệnh viện làm việc

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 29/03/2020 18:16
TGTTO
Chiều 29/3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến khẩn tới 300 điểm cầu với ngành y tế các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra. "Phải có hành động quyết liệt để nhân viên y tế được đến Bệnh viện Bạch Mai làm việc" - GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề nghị.

Có những sai lầm không bao giờ sửa được

Với con - GIA NGHI - 29/03/2020 17:53
TGTTO
Sự tính toán thiệt hơn khi bước chân vào đời của tôi đã biến tôi thành một kẻ bạc tình và nuôi dưỡng trong Thuyên lòng hận thù khủng khiếp.

Con trai bệnh nhân số 175 tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn âm tính lần 1 với Covid- 19

Y tế - HUYỀN TRANG - 29/03/2020 17:36
TGTTO
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vừa cho biết, bệnh nhân Covid- 19 số 175 đã đến thăm con trai tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vào ngày 26/3. Hiện tại, con trai bệnh nhân 175 đã cho kết quả âm tính Covid- 19 lần 1.

Hoa hậu Phan Hoàng Kim thích đàn ông chung thủy...

Văn hóa - Giải trí - CẨM LỆ - 29/03/2020 16:58
TGTTO
Phan Hoàng Kim từng để lại dấu ấn cho khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như: Đánh cắp giấc mơ, Người tình bố già, Ghen, Lạc lối. Và giờ đây, cô là một trong 8 thí sinh tham gia chương trình Tình Bolero 2020, được đánh giá là một nhân tố sáng giá khi so găng với nhiều gương mặt gạo cội.

Nhiều doanh nghiệp đau đầu xoay sở để cầm cự vượt qua dịch Covid-19

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 29/03/2020 15:32
Nhiều doanh nghiệp đang điêu đứng vì khó khăn chồng chất về nguyên liệu, thị trường xuất khẩu, nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh…

Hà Nội: Cách ly tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy phòng dịch Covid-19

Xã hội - 29/03/2020 15:28
Một người nghi nhiễm Covid-19 tại tầng 26 tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, cơ quan chức năng đã thực hiện biện pháp cách ly tòa nhà này.

Giữa cao điểm chống Covid-19, có một góc nhỏ vẫn 'hồn nhiên'

Xã hội - 29/03/2020 15:20
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có lệnh của Thủ tướng tránh tụ họp quá 10 người, một số người dân ở ngoại thành TP.HCM như Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Thạnh, Thủ Đức vẫn "hồn nhiên"... sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thị trường chứng khoán giảm sâu khiến các quỹ đầu tư chính phủ mất 1.000 tỉ đô la trong năm 2020

Tài chính - Chứng khoán - DUY VŨ - 29/03/2020 15:15
TGTTO
Các quỹ đầu tư nhà nước tại các quốc gia sản xuất dầu mỏ phần lớn tại Trung Đông và châu Phi, đã phải bán 225 tỉ đô la giá trị tài sản, khi giá dầu giảm mạnh trong thời gian qua, và dịch Covid-19 làm ảnh hưởng mạnh tới tài chính các quốc gia này.

Bộ Công an thông tin việc khởi tố, bắt Giám đốc Công ty Thiên Phú

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 29/03/2020 15:13
Ngày 29/3, Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây là thời điểm vàng để phòng chống dịch Covid-19

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 29/03/2020 15:00
TGTTO
Sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng chống dịch Covid -19.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO