Thứ 7, 25/05/2019, 03:07 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh mạng lưới tiền ảo OneCoin lừa đảo hơn 3 tỉ đô la

DUY VŨ 09/03/2019 14:17

TGTTO
Các nhà chức trách Mỹ hôm thứ tư (6/3) đã bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây giao dịch tiền mã hóa có tên OneCoin. Theo các công tố viên, đường dây này giống như kinh doanh đa cấp hơn là đầu tư tiền ảo thông thường.

Thủ lĩnh OneCoin bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo hơn 3 tỉ đô la

Konstantin Ignatov - một trong những kẻ cầm đầu bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu gian lận trong khi chị gái Konstantin Ignatov là Ruja Ignatova bị truy tố về tội rửa tiền, gian lận chứng khoán. Hiện Ignatova đang bỏ trốn.

OneCoin là một công ty có trụ sở tại Bulgaria, được thành lập vào năm 2014. Công ty này sẽ cho các thành viên hưởng tiền hoa hồng nếu họ thuyết phục được người khác mua đồng tiền ảo có tên OneCoin (giống như mạng lưới kinh doanh đa cấp).

OneCoin công bố có 3 triệu thành viên trên toàn thế giới mặc dù trên thực tế công ty này không đầu tư máy móc để khai thác tiền ảo.

Công tố viên Geoffrey Berman cho biết trong thông cáo báo chí rằng: “Các lãnh đạo OneCoin đã tạo ra công ty có giá trị nhiều tỉ đô la dựa hoàn toàn vào dối trá và lừa gạt”. Trong khoảng thời gian ngắn từ năm 2014 đến 2016, OneCoin đã thu được số tiền tương đương 3,7 tỉ đô la.

Bên nguyên viện ra dẫn chứng những kẻ cầm đầu OneCoin đã lừa các nhà đầu tư, tăng giá trị của đồng tiền này từ 0,56 đô la lên đến 33,65 đô la trong tháng 1 năm 2019. Trong thực tế, những kẻ cầm đầu đã gửi thư điện tử cho nhau có nội dung “Cầm tiền và chạy trốn sau đó đổ lỗi cho người khác”.

Khi nhận thấy nguy cơ việc đầu tư làm ăn này có khả năng đổ vỡ, các thành viên của OnCoin yêu cầu được rút tiền mặt ra khỏi tài khoản thì Ignatov đã từ chối không trả tiền và nói rằng họ chẳng hiểu gì về dự án này cả.

OneCOin bị coi là lừa đảo ở rất nhiều nước bao gồm Anh, Đức, Phần Lan, Ấn Độ, Trung Quốc… theo danh sách được công bố của CoinDesk. Rất nhiều cơ quan đã cảnh báo về các hoạt động của công ty này và thậm chí có hành động pháp lý dừng hoạt động của nó.

Các nhà chức trách Mỹ đã phát hiện ra trong cuộc điều tra rằng, OneCoin nói có sổ theo dõi giao dịch số của đồng tiền này, tuy nhiên điều đó không được minh chứng. “Các bị cáo đã thực hiện kiểu bán hàng đa cấp cũ nhưng thực hiện trên nền tảng mới” - Thẩm phán New York Cyrus Vance cho biết.

Mark Scott - một nhân vật khác của OneCoin đã bị truy tố năm ngoái và đối mặt với bản án 20 năm tù giam. Ignatov cũng đối mặt với án phạt 25 năm tù giam trong khi chị gái bị cáo buộc với 5 tội danh khác nhau và đứng trước bản án cao nhất là 85 năm tù nếu bị tuyên có tội ở tất cả các cáo buộc.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo The Verge

Điều tra giai đoạn 2 vụ gian lận điểm thi THPT ở Sơn La

Học đường - PHẠM DỰ - 24/05/2019 18:25
Sau đề nghị truy tố cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, 2 cựu công an và 5 bị can, nhà chức trách tiếp tục mở rộng vụ án.

Jetstar Pacific khai trương đường bay giữa Đà Nẵng – Phú Quốc và Thanh Hóa phục vụ hè

Sản phẩm - Dịch vụ - HỒNG TRÂM - 24/05/2019 17:47
TGTTO
Hãng hàng không Jetstar Pacific liên tiếp khai trương đường bay Đà Nẵng – Phú Quốc và Đà Nẵng - Thanh Hóa để phục vụ nhu cầu hành khách trong cao điểm hè.

Cẩn thận với bệnh nhão cơ hoành ở trẻ nhỏ

Sức khỏe - NGỌC HUYỀN - 24/05/2019 17:43
TGTTO
Nhão cơ hoành là căn bệnh khó phát hiện và thường bị chẩn đoán nhầm với các bệnh về phổi; nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ nhỏ.

Nhập khẩu thuỷ sản đạt hơn 561 triệu USD, tăng 5,3% trong 4 tháng đầu năm

Thị trường - Tiêu dùng - HỒNG TRÂM - 24/05/2019 17:34
TGTTO
4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam đạt 561,09 triệu USD, tăng 5,3% so với 4 tháng đầu năm 2018. Trong đó, Na Uy là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu mặt hàng này.

Mỹ Tâm sẽ hát mở màn tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Văn hóa - Giải trí - DUY CA - 24/05/2019 17:30
TGTTO
Chỉ còn 1 tuần nữa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019) sẽ diễn ra với hàng loạt sự kiện, chương trình…

Phá chuyên án đánh bạc lớn ở huyện miền núi Thừa Thiên-Huế

Thời sự - Nguyễn Đắc Thành - 24/05/2019 17:22
TGTTO
Một vụ đánh bạc quy mô lớn với tang vật lên đến 1 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng đánh sập tại một huyện miền núi.

IWG mở văn phòng làm việc chung tại Việt Nam

Thị trường - Tiêu dùng - Cát Nguyện - 24/05/2019 16:30
TGTTO
IWG là tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ văn phòng, vừa khai trương Spaces - một thương hiệu về văn phòng làm việc chung, tại Hà Nội.

Viettel lập Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao

Công nghệ - Đức Hiệp - 24/05/2019 16:15
TGTTO
Ngày 24/5, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức thành lập Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel, tập trung vào hai lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp điện tử viễn thông.

Kiên Giang: Tỉnh thứ 4 của đồng bằng sông Cửu Long phát hiện dịch tả lợn châu Phi

Xã hội - CHÚC LY - 24/05/2019 16:07
TGTTO
Ngày 24/5, ông Nguyễn Thành Đức - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang xác nhận, trên địa bàn huyện Tân Hiệp vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Biến động điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên tại Hà Nội

Tuyển sinh - Việc làm - DƯƠNG TÂM - 24/05/2019 15:58
TGTTO
Cách tính điểm vào tất cả trường chuyên ở Hà Nội không thay đổi nên phụ huynh và học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn ba năm gần nhất.

Cứ 10.000 lượt người xem Facebook thì có 14 vi phạm liên quan đến ảnh khỏa thân, tình dục

Công nghệ - Nguyên Đức - 24/05/2019 15:52
TGTTO
Facebook thống kê cứ mỗi 10.000 lượt xem, truy cập nội dung trên mạng xã hội này thì có 11 - 14 lượt xem nội dung vi phạm chính sách của mạng xã hội này về ảnh khỏa thân người lớn, hoạt động tình dục.

Vàng đồng loạt tăng giá, chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm

Nhịp đập thị trường - HOÀI AN - 24/05/2019 15:42
TGTTO
Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng giá trong bối cảnh thị trường chứng khoán trượt dốc và chỉ số đồng bạc xanh rút khỏi mức cao nhất hai năm.

ACB dự kiến thu về khoảng 100 tỷ nhờ bán hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ

Doanh nghiệp - Doanh nhân - HỒNG TRÂM - 24/05/2019 15:37
TGTTO
Hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được ACB bán ra để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động.

Honda triệu hồi CR-V vì lỗi túi khí nổ 'ngẫu hứng'

Xe - MINH VŨ - 24/05/2019 14:58
TGTTO
Mẫu crossover bán ở một số thị trường có túi khí nổ ngẫu nhiên khi không có va chạm khiến ít nhất 3 người bị thương.

Sóng gió liên tục ập đến Huawei, các nhà bán lẻ... nghe ngóng

Thị trường - Tiêu dùng - Đức Hiệp - 24/05/2019 14:51
TGTTO
Đến thời điểm ngày 24/5, những nhà bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop… đều cho biết vẫn đang kinh doanh các sản phẩm smartphone của Huawei bình thường.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO