Thứ 4, 03/03/2021, 00:39 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Mạnh tay với tội phạm rửa tiền

NGUYÊN ĐỨC 26/01/2021 07:57

TGTTO
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.

Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới. Ảnh: IT.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật PCRT) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013, là văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực phòng chống rửa tiền, quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Cùng với các quy định của Bộ luật Hình sự 2009 (đã được thay thế bằng Bộ luật Hình sự 2015), Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã tạo lập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, đầy đủ về lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giúp công tác PCRT, tài trợ khủng bố thực sự đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là cơ sở để Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) ghi nhận Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT, tài trợ khủng bố nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi quy trình rà soát của FATF vào tháng 02/2014.

Tuy nhiên, qua hơn 8 năm triển khai, Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới và yêu cầu thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PCRT.

Việc xây dựng và ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ và hiệu quả cho hoạt động PCRT, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng; tăng cường vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia, đối tác nước ngoài; tránh bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát và bị hạn chế trong các giao dịch tài chính, ngân hàng; xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, việc ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể gồm: khắc phục những bất cập nội tại của Luật PCRT 2012; đáp ứng những yêu cầu mới phát sinh trong công tác PCRT; phù hợp với chuẩn mực, khuyến nghị quốc tế về PCRT; qua đó, tránh được các hậu quả phát sinh trong trường hợp đối với quốc gia được coi là có khuyết thiếu nghiêm trọng về cơ chế PCRT; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng; tăng cường hợp tác quốc tế về PCRT.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Bà Rịa - Vũng Tàu trễ vụ muối, giá xuống thấp

Nông nghiệp - HOÀNG NHỊ - 02/03/2021 15:44
TGTTO
Hàng năm cứ vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, diêm dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hoạch được từ 2-3 vụ muối. Tuy nhiên năm nay, vụ muối trên địa bàn tỉnh lại sản xuất trễ hơn mọi năm.

Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng về nghi vấn lộ clip nhạy cảm

Thế giới sao - DỊU NGÂN - 02/03/2021 15:17
TGTTO
Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định cô không phải là nhân vật nữ trong đọan video nhạy cảm được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Khởi công xây dựng phân khu Sunlake Villas tại Van Phuc City

Bất động sản - QUỲNH CHÂU - 02/03/2021 13:42
TGTTO
Ngày 02/03, tại Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) cùng Công ty NAVICONS – Tổng thầu công trình tổ chức Lễ khởi công Phân khu Sunlake Villas.

Bloomberg: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở nhà máy ở Mỹ

Kinh doanh - DỊU NGÂN - 02/03/2021 11:14
TGTTO
Bloomberg sáng ngày 2/3 đưa tin, hãng xe điện Việt VinFast chuẩn bị mở nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Giá vàng vừa tăng đã giảm

Nhịp đập thị trường - HOÀI AN - 02/03/2021 11:03
TGTTO
Sau khi bật tăng mạnh vào phiên 1/3, giá vàng trong nước và thế giới sáng nay đồng loạt đi xuống.

Tập đoàn Đất Xanh tài trợ tiêm vắc-xin Covid-19 miễn phí cho hơn 7.000 nhân viên

Kinh doanh - HỒNG TRÂM - 02/03/2021 10:01
TGTTO
Tập đoàn Đất Xanh (mã HOSE: DXG) sẽ tài trợ 100% chi phí tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho hơn 7.300 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống và khách hàng.

Bình Dương lần thứ 3 được ICF vinh danh vì chiến lược phát triển thành phố thông minh

Kinh doanh - HỒNG TRÂM - 02/03/2021 09:43
TGTTO
Năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh Bình Dương tiếp tục được xướng tên trong danh sách của Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) về phát triển thành phố thông minh theo hướng hiện đại.

Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng

Tài chính - Chứng khoán - MỘC MIÊN - 02/03/2021 09:36
TGTTO
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 2/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.151 VND/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua.

Khởi tố 11 bị can do sai phạm mua sắm thiết bị y tế tại Sở Y tế Cần Thơ

Xã hội - ĐÔNG BẮC - 02/03/2021 08:39
TGTTO
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan.

Vợ chồng ông Trump tiêm vaccine Covid-19 trước khi mãn nhiệm

Quốc tế - THU AN - 02/03/2021 07:25
TGTTO
Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào tháng Giêng trước khi rời khỏi Nhà Trắng.

Thị trường hồi phục, chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh mẽ

Tài chính - Chứng khoán - THÁI HƯNG - 02/03/2021 07:16
TGTTO
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh trong ngày 1/3 khi thị trường trái phiếu bình ổn sau đợt bán tháo kéo dài cũng như gói kích thích tài chính củng cố kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng.

Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu tăng trở lại sau gần 2 tháng 

Quốc tế - AN HI - 02/03/2021 07:07
TGTTO
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cho biết, số trường hợp mới dương tính với virus Covid-19 trên thế giới tăng trở lại lần đầu tiên trong vòng 7 tuần. Đến nay toàn cầu ghi nhận gần 115 triệu ca bệnh, hơn 2,5 triệu người tử vong.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi các dự án cảng biển chậm triển khai

Xã hội - HUỲNH SƠN - 02/03/2021 06:48
TGTTO
Chiều 1/3, Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải cùng các sở, ngành, địa phương liên quan đến tình hình triển khai dự án cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng trên địa bàn.

Dịch Covid-19: Bộ Tài chính tiếp tục gia hạn nộp thuế với các đối tượng bị ảnh hưởng

Xã hội - THÙY DƯƠNG - 02/03/2021 06:41
TGTTO
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính cho biết tiếp tục gia hạn nộp thuế đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm 2021.

Qua một đêm, Hải Dương thêm 11 người nhiễm Covid-19

Sức khỏe - HOÀI AN - 02/03/2021 06:14
TGTTO
Sáng 2/3, Bộ Y tế công bố 11 trường hợp dương tính mới với Covid-19, đều ghi nhận ở Hải Dương, nâng tổng số ca bệnh ở tỉnh này lên 684.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 57 Đường số 10, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO