Chủ nhật, 19/01/2020, 11:19 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Gây hại nghìn tỷ, nhóm Hứa Thị Phấn người bệnh nặng, kẻ tâm thần

QUỐC HẢI 19/08/2019 18:05

Trong 7 bị can liên quan đến nhóm Hứa Thị Phấn bị khởi tố về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, có đến 2 người đang được điều trị tại bệnh viện, bao gồm chính “đương sự” là bà Sáu Phấn (Hứa Thị Phấn).

Trong giai đoạn 2 của “Đại án Ngân hàng Xây dựng”, bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm còn có 2 sai phạm được tách ra điều tra, gồm: (1) chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037,8 tỷ đồng, và (2) Nâng khống giá 25 bất động sản khác để bán cho Ngân hàng Đại Tín, để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ đồng.

gay hai nghin ty, nhom hua thi phan nguoi benh nang, ke tam than hinh anh 1

Bà Hứa Thị Phấn được triệu tập tại đại án Ngân hàng Xây dựng. Ảnh: IT.

4 bất động sản được “phù phép” nâng giá thế nào?

Như đã đưa tin, trong số 25 bất động sản bị bà sáu Phấn và đồng phạm nâng khống giá trị, bán lại cho Ngân hàng Đại Tín với tổng giá trị hơn 3.580,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam (SIVC) xác định giá của 25 bất động sản tại thời điểm tháng 9/2014 chỉ có giá hơn 1.369,7 tỷ đồng. Như vậy, thiệt hại lên tới… hơn 2.129 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong số 25 bất động sản này, có tới 21 bất động sản vì nhiều lý do nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) không xem xét xử lý, chỉ có 4 bất động sản được xem xét xử lý và được xác định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 437,1 tỷ đồng.

Cụ thể, bất động sản thứ nhất là căn nhà số 10 Lý Tự Trọng (P.Bến Nghé, Q.1): Đây là tài sản do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn (Công ty của bà Phấn nhờ Huỳnh Thị Xuân Dung - cháu bà Phấn đứng tên), bán cho Ngân hàng Đại Tín ngày 23/12/2010 với giá 520 tỷ đồng. Tuy nhiên, SIVC thẩm định giá thị trường theo ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước thì bất động sản này tại thời điểm tháng 9/2014 chỉ có giá hơn 220,1 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới hơn 299,8 tỷ đồng.

Cũng với bất động sản này, kết luận của Hội đồng thẩm định giá trong Tố tụng hình sự TP.HCM ngày 14/7/2017, xác định giá trị khối tài sản này tại thời điểm tháng 12/2010 là hơn 146,5 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới… 373,4 tỷ đồng. Cũng tại kết luận định giá ngày 5/7/2019 của cơ quan này, xác định giá thị trường tại thời điểm tháng 11/2018 của bất động sản số 10 Lý Tự Trọng chỉ là hơn 241 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới hơn 278,9 tỷ đồng.

Bất động sản thứ 2 là số nhà 409 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TP.HCM), Ngân hàng Đại Tín mua từ Phạm Hồng Hảo - Lâm Hứa Tuấn Phong (cháu bà Phấn, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, đứng tên giúp cho bà Phấn). Căn nhà này được bán cho Ngân hàng Đại Tín ngày 14/11/2009 với giá hơn 51,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, SIVC tiến hành định giá theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước thì bất động sản này tại thời điểm tháng 9/2014 chỉ có giá hơn 34,59 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua hơn 16,67 tỷ đồng.

Trong khi đó, kết luận của Hội đồng thẩm định giá trong Tố tụng hình sự TP.HCM ngày 14/7/2017, xác định giá trị khối tài sản này tại thời điểm tháng 11/2009 là hơn 19,7 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới 31,56 tỷ đồng, tương ứng 2,6 lần.

Còn theo kết luận định giá ngày 5/7/2019 của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự TP.HCM, xác định giá thị trường tại thời điểm tháng 11/2018 của bất động sản này chỉ là hơn 32,6 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới hơn 18,6 tỷ đồng.

Bất động sản thứ 3 là số nhà 422B Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3), do Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cháu bà Phấn, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, đứng tên giúp bà Phấn), bán cho Ngân hàng Đại Tín ngày 17/11/2009 với giá 42,24 tỷ đồng. Tuy nhiên, SIVC thẩm định giá tại thời điểm tháng 9/2014 chỉ là 16,59 tỷ đồng, thấp hơn mức giá ngân hàng mua tới 25,64 tỷ đồng.

Trong khi đó, kết luận của Hội đồng thẩm định giá trong Tố tụng hình sự TP.HCM ngày 14/7/2017, xác định giá trị khối tài sản này tại thời điểm tháng 11/2009 chỉ là hơn 13,3 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới 28,9 tỷ đồng. Còn theo kết luận định giá ngày 5/7/2019 của chính cơ quan này, xác định giá thị trường tại thời điểm tháng 11/2018 của bất động sản này chỉ là hơn 20,44 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới hơn 21,79 tỷ đồng.

Bất động sản thứ 4 là số nhà 30 Quang Trung ( TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), căn nhà này được bà Hứa Thị Phấn bán cho Ngân hàng Đại Tín ngày 3/2/2012 với giá 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, SIVC thẩm định giá chỉ có hơn 43,7 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới 36,28 tỷ đồng.

Còn theo kết luận số 5471/KL-HĐĐGTS ngày 28/12/2018 của Hội đồng định giá tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa, tài sản bất động sản trên tại thời điểm tháng 2/2012 chỉ có giá hơn 44,83 tỷ đồng, thấp hơn giá ngân hàng mua tới hơn 35,16 tỷ đồng.

Người bệnh nặng, kẻ tâm thần

Ngoài việc nâng khống giá trị 4 bất động sản để bán cho Ngân hàng Đại Tín, bà Sáu Phấn còn chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trực tiếp vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư, để bà Phấn chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ đồng.

Cụ thể, Ngân hàng Đại Tín đã đầu tư hơn 570,8 tỷ đồng vào dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II (tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); Đầu tư hơn 330,2 tỷ đồng vào dự án The Star City và Go-Go City (tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) do Công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang (công ty của bà Phấn) làm chủ đầu tư; Đầu tư hơn 136,7 tỷ đồng vào dự án khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đáng nói, trong 4 dự án này, chỉ duy nhất dự án đầu tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B là giữ nguyên hiện trạng đầu tư và hoạt động; dự án Phú Mỹ Garden II đã bị rút giấy chứng nhận đầu tư do không thực hiện dự án từ ngày 31/3/2014; 2 dự án khu nhà ở tái định cư Lam Giang (The Star City) và Khu nhà tái định cư Nhơn Đức - Lam Giang (Go-Go City) chỉ dừng lại ở việc chấp thuận địa điểm đầu tư, nhưng văn bản này đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2011.

Ở một diễn biến khác, trong 7 bị can liên quan đến nhóm bà Sáu Phấn bị khởi tố về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong giai đoạn 2 này, có 2 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, bà Hứa Thị Phấn đang được điều trị sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7) với tình trạng tăng huyết áp độ ¾ (180/88MnHg) và tiểu đường tuýp II. Nhiều lần Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ công an) đến tiếp xúc để điều tra nhưng bà Phấn luôn ở trong trình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Kim Thanh thì được tạm đình chỉ điều tra do đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại cơ sở chuyên khoa y tế - Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai), kể từ ngày 23/5/2019 - theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 03/TATP-QĐ ngày 7/5/2019 của Tòa án Nhân dân TP.HCM trên cơ sở bàn kết luận giám định pháp y về sức khỏe số 05/SK.19 ngày 8/3/2019 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM. Tòa kết luận: “Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng tiến triển liên tục và đề nghị tiếp tục điều trị tại cơ sở chuyên khoa tâm thần”.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo danviet.vn

Cận Tết, công viên nước 200 tỷ bị xóa bỏ, người dân xót xa

Xã hội - 19/01/2020 10:11
Sau 6 tháng hoạt động, Công viên nước Thanh Hà chính thức bị phá dỡ hoàn toàn. Nhiều người dân cảm thấy xót xa khi một công viên hoành tráng bị phá dỡ như vậy.

iPhone 2020 sẽ được nâng cấp toàn diện

Công nghệ - 19/01/2020 10:07
iPhone thế hệ tiếp theo được Apple ra mắt tháng 9 năm nay đi kèm màn hình tràn viền, cấu hình nâng cấp, có 5G và camera 4 ống kính.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trong xếp hạng Forbes 2020

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 19/01/2020 09:53
Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 tạp chí Forbes công bố ngày 18/1, tổng tài sản của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 1 tỷ USD, đạt 7,6 tỷ USD, xếp thứ #239 thế giới, giữ nguyên vị trí cũ của năm 2019, tăng 260 bậc so với vị trí #499 năm 2018.

Đón Tết Nguyên đán, không thể bỏ qua những lễ cúng này

Chia sẻ - 19/01/2020 09:48
Để đón Tết Nguyên đán trọn vẹn, các gia đình người Việt thường chuẩn bị các nghi lễ chu đáo và không thể bỏ qua những lễ cúng sau.

Ông chủ Hóa chất Đức Giang: Chưa bao giờ nói không thưởng tuyển nữ!

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 19/01/2020 09:44
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Công ty Đức Giang) Đào Hữu Huyền cho biết đã bỏ nguyên một ngày để tìm cách liên hệ trao thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 có điểm gì mới?

Y tế - 19/01/2020 09:44
Cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, mất, hỏng, rách...

Thái Lan tổ chức nhiều lễ hội mừng Xuân Canh Tý bất chấp dịch viêm phổi lạ

Quốc tế - AN HI - 19/01/2020 08:52
TGTTO
Hàng trăm ngàn người dân Trung Quốc dự kiến sẽ đến Thái Lan du xuân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, làm dấy lên mối lo ngại về việc virus lạ gây bệnh viêm phổi có thể lây lan sang nhiều nước.

Tình dục: kẻ muốn nhiều người muốn ít

Chuyện phòng the - TRỊNH TRUNG HÒA - 19/01/2020 08:51
TGTTO
Không ít cặp đôi mắc phải sự lệch pha trong nhu cầu tình dục. Một bên có nhu cầu rất lớn, một bên xem tình dục là thứ yếu. Điều này dẫn đến những trục trặc trong đời sống gối chăn lẫn hạnh phúc gia đình, có khi đi đến đổ vỡ hôn nhân.

‘Siêu trí tuệ Việt Nam’ khép lại với chiến thắng vẻ vang trước đối thủ Nhật Bản

Xem - Nghe - Đọc - MAI TRANG - 19/01/2020 08:48
TGTTO
Tập cuối chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam” khép lại đầy tự hào với chiến thắng của Tuấn Phi trước cao thủ trí tuệ đến từ Nhật Bản.

Cận Tết, giá thịt heo giảm nhiệt, hàng hoá nhập khẩu đua nhau khuyến mại

Thị trường - Tiêu dùng - 19/01/2020 07:52
Những ngày cận Tết Canh Tý 2020, giá thịt heo có dấu hiệu giảm nhiệt nhưng vẫn ở mức tương đối cao. Tại các siêu thị, nhiều loại thực phẩm nhập khẩu được hưởng các chương trình khuyến mại lớn.

Siết chặt quản lý thị trường, nguồn gốc thịt heo dịp Tết

Thị trường - Tiêu dùng - 19/01/2020 07:23
Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đồng loạt ra quân thanh tra, kiểm tra thị trường thực phẩm Tết, nguồn gốc các mặt hàng thịt heo.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, bến xe Miền Đông quá tải

Xã hội - 19/01/2020 07:11
TGTTO
Hàng nghìn người đã đổ về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để đón xe về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dự báo thời tiết ngày 19/1: Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét đậm

Xã hội - 19/01/2020 07:05
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 12 độ.

Ngắm đàn chuột độc lạ từ quất bonsai 7 triệu/chậu khách khuân ầm ầm

Nông nghiệp - 19/01/2020 06:57
Những cây quất bonsai có hình dạng giống như con chuột được tạo dựng khá công phu và đẹp mắt, phục vụ Tết Canh Tý 2020 rao bán với giá 7 triệu đồng/chậu.

Mua hay bán tiền giả đều có thể bị phạt tù

Xã hội - 19/01/2020 06:56
Những ngày giáp Tết, tình trạng mua bán tiền giả đang diễn ra tràn lan, với những lời chào mời như “1 triệu tiền thật đổi 10 triệu tiền giả”.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO