Thứ 3, 24/09/2019, 16:03 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Deutsche Bank đối mặt án phạt do liên quan vụ rửa tiền 20 tỉ đô la

DUY VŨ 18/04/2019 12:47

TGTTO
Theo một báo cáo nội bộ của Deutsche Bank mà tờ The Guardian tiếp cận được, ngân hàng lớn nhất nước Đức này phải đối mặt với án phạt do dính đến vụ rửa tiền cực lớn lên tới 20 tỉ đô la liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Nga.

Từ năm 2011 đến 2018, ngân hàng này đã phải nộp phạt 14,5 tỉ đô la do dính dáng đến rửa tiền

Deutsche Bank xác nhận rằng họ sẽ phải đối mặt với các án phạt từ Anh và Mỹ. Ngân hàng này cũng cho biết, scandal sẽ làm hoen ố thương hiệu toàn cầu của mình và làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư cũng như làm giảm giá trị thị trường của ngân hàng.

Deutsche Bank dính dáng đến một phi vụ rửa tiền cực kỳ lớn có tên Global Laundromat với các tội phạm người Nga liên quan đến cơ quan mât vụ của Nga KGB.

Phi vụ này được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014 để chuyển tiền đến các hệ thống tài chính ở phương Tây.

Phương thức rửa tiền được thực hiện bằng cách, các công ty bình phong có trụ sở tại Anh cho vay tiền lẫn nhau với số tiền ảo rất lớn. Sau đó các thẩm phán bị mua chuộc tại Moldova chứng thực việc vay nợ và đã có hàng tỉ đô la được chuyển tới Moldova và các nước vùng Baltics qua một ngân hàng tại Latvia.

Deutsche Bank được dùng để rửa tiền trong hệ thống ngân hàng của mình, qua đó tiền bẩn của Nga sẽ được chuyển qua Mỹ, châu Âu và châu Á.

Deutsche Bank không hề biết về phi vụ rửa tiền này đến khi tờ The Guardian và một cơ quan chống tội phạm phát hiện vụ việc từ tháng 3/2017.

Ngân hàng lớn nhất nước Đức sẽ đối mặt với án phạt nặng nề do liên quan đến rửa tiền

Từ thông tin này, ngân hàng đã tiến hành điều tra toàn cầu. Hai nhân viên điều tra nội bộ của Deutsche Bank là Philippe Vollot và Hinrich Völcker đã điều tra và gửi báo cáo dày 9 trang tới ban điều hành của Deutsche Bank với dấu “Tuyệt mật”.

Bộ đôi này đã phát hiện rất nhiều thực thể tài chính có nguy cơ cao, ví dụ như 1.244 ở Mỹ, 329 tại Anh và 950 tại Đức. Các thực thể tài chính này liên quan đến ít nhất 90 triệu đô la ở Anh, 47 triệu đô la tại Mỹ và 62 triệu đô la tại Đức.

Trong một phần của cuộc điều tra, Deutsche Bank đã thông báo 149 giao dịch đáng ngờ tới Cơ quan tội phạm quốc gia Anh.

Trong các năm gần đây, Deutsche Bank dính dáng nhiều đến các cơ quan luật pháp quốc tế. Từ năm 2011 đến 2018, ngân hàng này đã phải trả tới 14,5 tỉ đô la tiền phạt do dính dáng đến hệ thống rửa tiền Nga.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo Support The Guardian

Cựu Chủ tịch VN Pharma nhận tội

Thời sự - HẢI DUYÊN - 24/09/2019 15:50
Là người bị xét hỏi đầu tiên, Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, cựu Chủ tịch VN Pharma) thừa nhận làm hồ sơ giả để nhập thuốc chữa ung thư giả về bán.

Bộ Y tế lên tiếng vụ một bác sĩ hành hung đồng nghiệp

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 24/09/2019 15:46
TGTTO
Ngày 24/9, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin một bác sĩ hành hung nữ đồng nghiệp.

Grab cam kết mang công nghệ phục vụ cộng đồng ở Đông Nam Á theo lộ trình đến năm 2025

Xã hội - Cát Nguyện - 24/09/2019 15:41
TGTTO
Grab, ứng dụng đa dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á, vừa công bố chương trình “Grab Vì Cộng Đồng - Grab for Good” nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho người dân Đông Nam Á, bao gồm tiếp cận với công nghệ, các chương trình nâng cao kỹ năng và các dịch vụ kỹ thuật số nhằm giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn và cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Cụ bà gần 70 tuổi mang khối u buồng trứng khổng lồ nặng 3,7 kg

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 24/09/2019 15:13
TGTTO
Chiều 24/9, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cắt khối u buồng trứng nặng 3,7kg cho một nữ bệnh nhân gần 70 tuổi.

Hà Anh Tuấn tung trailer phim 'Truyện ngắn' khiến fan hồi hộp chờ đợi

Thế giới sao - M.T - 24/09/2019 15:07
Nằm trong dự án dài hơi “Truyện ngắn", bộ phim cùng tên của Hà Anh Tuấn và ê kíp đạo diễn Cao Trung Hiếu ngay từ khi tung những hình ảnh đầu tiên đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Thu giữ hơn 300 chiếc iPhone 'xách tay' từ Trung Quốc

Thị trường - Tiêu dùng - NGUYÊN ĐỨC - 24/09/2019 14:58
TGTTO
328 chiếc điện thoại iPhone các loại trị giá 848.200.000 đồng vừa bị phát hiện cất giấu trên chiếc xe ô tô 7 chỗ đi qua địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

USAID tài trợ hơn 22 triệu USD để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Thời sự - VÂN TRÀ - 24/09/2019 14:53
TGTTO
Với kinh phí 22,1 triệu USD, thực hiện trong 5 năm (tới 2023), USAID sẽ tài trợ dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam…

Sữa Việt xuất sang 46 nước và chuẩn bị xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang Trung Quốc

Thị trường - Tiêu dùng - KHÁNH NGUYÊN - 24/09/2019 14:46
Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm sữa của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự báo, xuất khẩu sữa còn nhiều cơ hội để bứt phá trong thời gian tới, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khi nghị định thư về xuất khẩu sữa giữa hai bên đã được ký kết.

Bình chọn giải The Best, thầy Park và Quế Ngọc Hải 'bất đồng quan điểm'

Văn hóa - Giải trí - MINH TÚ - 24/09/2019 14:31
Huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ khi không bỏ phiếu nào cho Cristiano Ronaldo trong cuộc bình chọn giải The Best 2019 của FIFA, trong khi thủ quân Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam chọn siêu sao người Bồ Đào Nha ở vị trí số một.

Hoa hậu có vòng eo con kiến 'vượt mặt' Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh là ai?

Thế giới sao - M.T - 24/09/2019 14:27
Hoa hậu Huỳnh Vy bất ngờ khi được ưu ái cho rằng cô có phần “vượt mặt” các sao Việt như Ngọc Trinh, Khánh My hay Angela Phương Trinh với vóc dáng cuốn hút, đặc biệt là vòng eo con kiến.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện ổ gà, VEC đổ lỗi tại trời mưa

Xã hội - HIẾU DÂN - 24/09/2019 14:23
Lý giải về việc đoạn vuốt nối đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào QL14B tại nút giao Túy Loan xuất hiện ổ gà, xuống cấp nghiêm trọng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chính thức lên tiếng về việc khắc phục sửa chữa đoạn đường này.

Thiếu công cụ triển khai chiến lược sẽ khó xây dựng được thương hiệu

Thời sự - Hương Giang - 24/09/2019 14:18
TGTTO
Không có chiến lược xây dựng thương hiệu đường dài, thiếu công cụ triển khai xây dựng thương hiệu… chính là những nguyên nhân khiến người tiêu dùng chưa nhận diện được thương hiệu của doanh nghiệp Việt.

Giá iPhone 11 xách tay lao dốc từng ngày

Thị trường - Tiêu dùng - NGUYÊN ĐỨC - 24/09/2019 13:33
TGTTO
Sau 4 ngày được đưa về Việt Nam, giá iPhone 11 bắt đầu giảm mạnh tới vài triệu đồng do nguồn hàng từ các thị trường Singapore, Hồng Kông, Mỹ đổ về nhiều hơn.

Giá vàng ngày 24/9: Trong nước tăng nhẹ, thế giới rơi từ đỉnh 2 tuần

Thị trường - Tiêu dùng - HOÀI AN - 24/09/2019 11:37
TGTTO
Ngược chiều với giá vàng nội địa, thị trường kim loại quý thế giới bước vào phiên giảm giá thứ hai của tuần mới, sau khi chinh phục mức cao nhất trong hơn hai tuần qua.

Vụ cá chết, kênh bốc mùi ở thôn La Vần: Nhà máy tinh bột sắn xả thải sai thiết kế

Thời sự - NGUYỄN ĐẮC THÀNH - 24/09/2019 11:36
TGTTO
Cơ quan chức năng kết luận nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế chảy thẳng ra môi trường không qua hệ thống xử lý hóa lý mà công ty đã xây dựng.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO