Thứ 6, 03/07/2020, 20:40 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Deutsche Bank đối mặt án phạt do liên quan vụ rửa tiền 20 tỉ đô la

DUY VŨ 18/04/2019 12:47

TGTTO
Theo một báo cáo nội bộ của Deutsche Bank mà tờ The Guardian tiếp cận được, ngân hàng lớn nhất nước Đức này phải đối mặt với án phạt do dính đến vụ rửa tiền cực lớn lên tới 20 tỉ đô la liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Nga.

Từ năm 2011 đến 2018, ngân hàng này đã phải nộp phạt 14,5 tỉ đô la do dính dáng đến rửa tiền

Deutsche Bank xác nhận rằng họ sẽ phải đối mặt với các án phạt từ Anh và Mỹ. Ngân hàng này cũng cho biết, scandal sẽ làm hoen ố thương hiệu toàn cầu của mình và làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư cũng như làm giảm giá trị thị trường của ngân hàng.

Deutsche Bank dính dáng đến một phi vụ rửa tiền cực kỳ lớn có tên Global Laundromat với các tội phạm người Nga liên quan đến cơ quan mât vụ của Nga KGB.

Phi vụ này được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014 để chuyển tiền đến các hệ thống tài chính ở phương Tây.

Phương thức rửa tiền được thực hiện bằng cách, các công ty bình phong có trụ sở tại Anh cho vay tiền lẫn nhau với số tiền ảo rất lớn. Sau đó các thẩm phán bị mua chuộc tại Moldova chứng thực việc vay nợ và đã có hàng tỉ đô la được chuyển tới Moldova và các nước vùng Baltics qua một ngân hàng tại Latvia.

Deutsche Bank được dùng để rửa tiền trong hệ thống ngân hàng của mình, qua đó tiền bẩn của Nga sẽ được chuyển qua Mỹ, châu Âu và châu Á.

Deutsche Bank không hề biết về phi vụ rửa tiền này đến khi tờ The Guardian và một cơ quan chống tội phạm phát hiện vụ việc từ tháng 3/2017.

Ngân hàng lớn nhất nước Đức sẽ đối mặt với án phạt nặng nề do liên quan đến rửa tiền

Từ thông tin này, ngân hàng đã tiến hành điều tra toàn cầu. Hai nhân viên điều tra nội bộ của Deutsche Bank là Philippe Vollot và Hinrich Völcker đã điều tra và gửi báo cáo dày 9 trang tới ban điều hành của Deutsche Bank với dấu “Tuyệt mật”.

Bộ đôi này đã phát hiện rất nhiều thực thể tài chính có nguy cơ cao, ví dụ như 1.244 ở Mỹ, 329 tại Anh và 950 tại Đức. Các thực thể tài chính này liên quan đến ít nhất 90 triệu đô la ở Anh, 47 triệu đô la tại Mỹ và 62 triệu đô la tại Đức.

Trong một phần của cuộc điều tra, Deutsche Bank đã thông báo 149 giao dịch đáng ngờ tới Cơ quan tội phạm quốc gia Anh.

Trong các năm gần đây, Deutsche Bank dính dáng nhiều đến các cơ quan luật pháp quốc tế. Từ năm 2011 đến 2018, ngân hàng này đã phải trả tới 14,5 tỉ đô la tiền phạt do dính dáng đến hệ thống rửa tiền Nga.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo Support The Guardian

Nông, thủy sản sẵn sàng cho EVFTA

Thị trường - Tiêu dùng - TRẦN HÙNG - 03/07/2020 20:00
TGTTO
Với những lợi thế mà EVFTA mang lại, nhiều doanh nghiệp trong nhóm ngành nông, thủy sản đã có những bước chuẩn bị kĩ càng để sẵn sàng cho tiến trình EVFTA được đưa vào thực thi.

Việt Nam chỉ còn 12 bệnh nhân mắc Covid-19

Y tế - VIỆT ANH - 03/07/2020 19:04
TGTTO
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đến nay đã tròn 78 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chỉ còn 12 bệnh nhân đang điều trị Covid-19.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum lại vương vấn 'tơ hồng'

Văn hóa - Giải trí - THU YÊN - 03/07/2020 17:29
TGTTO
Bộ phim sitcom 'Dịch vụ anh tơ hồng' do NSƯT Hồ Ngọc Xum làm tổng đạo diễn vừa bấm máy, qui tụ dàn diễn viên trẻ hứa hẹn nhiều tình tiết hài hước về chuyện ngại yêu của giới trẻ.

6 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu giảm

Thị trường - Tiêu dùng - HUYỀN TRANG - 03/07/2020 16:38
TGTTO
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu đạt 172 nghìn tấn, trị giá 365 triệu USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 19% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hội nghị giao thương trực tuyến hàng thể thao Việt Nam - Hà Lan

Thị trường - Tiêu dùng - ĐÔNG BẮC - 03/07/2020 16:10
TGTTO
Thông qua thị trường Hà Lan, hàng xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội sang các nước châu Âu khác.

Bệnh nhân phi công người Anh đủ sức khỏe về nước

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 03/07/2020 16:02
TGTTO
Trưa nay (3/7), tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị đã chủ trì buổi hội chẩn quốc gia đánh giá tình trạng sức khỏe BN91 (phi công người Anh).

Hàng Việt thu hút nhiều doanh nghiệp Israel

Thị trường - Tiêu dùng - HUYỀN TRANG - 03/07/2020 15:10
TGTTO
Các mặt hàng thuộc nhóm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, thiết bị và dụng cụ y tế... của Việt Nam đang được doanh nghiệp Israel quan tâm.

Nhiều thiết bị tiết kiệm điện được rao bán có dấu hiệu lừa đảo

Thị trường - Tiêu dùng - ĐÔNG BẮC - 03/07/2020 14:42
TGTTO
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng ghi nhận thông tin về việc một số đối tượng lợi dụng thời điểm nắng nóng kéo dài và tâm lý muốn 'tiết kiệm điện' để lừa đảo, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Hoa hậu H’Hen Niê hoá thân thành công chúa Jasmine, lần đầu thử múa lụa

Văn hóa - Giải trí - 03/07/2020 14:32
Tham gia chương trình "Siêu mẫu nhí" mùa 5, H'Hen Niê hoá thân thành công chúa Jasmine trong phim hoạt hình Disney "Aladin và cây đèn thần".

Hàng hóa Việt trên cao tốc EVFTA và chiếc vé lưu hành không dễ sở hữu

Tiêu điểm - TRẦN HÙNG - 03/07/2020 14:27
TGTTO
Nếu ví Hiệp định EVFTA là tuyến đường cao tốc kết nối Việt Nam với châu Âu thì đó là một con đường không miễn phí và những quy tắc về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn hàng hóa được xem là chiếc vé lưu hành.

Bực mình vì gặp lỗi, game thủ 16 tuổi dọa đánh bom Konami

Quốc tế - ANH DŨNG - 03/07/2020 13:25
TGTTO
Cậu học sinh, game thủ 16 tuổi dọa đánh bom Konami đã nhanh chóng bị cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) bắt.

Vì sao ứng dụng gọi xe GoViet đổi tên thành Gojek?

Doanh nghiệp - Doanh nhân - ĐỨC HIỆP - 03/07/2020 13:24
TGTTO
GoViet sắp đổi thương hiệu thành Gojek, giám đốc Vận hành GoViet Phùng Tuấn Đức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Gojek Việt Nam để lãnh đạo công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Nhà sáng lập Luckin Coffee giữ vững ‘ngai vàng’, đập tan ‘âm mưu hất cẳng’ khỏi HĐQT

Kinh doanh - HOÀI ANH - 03/07/2020 12:15
TGTTO
Chuỗi cà phê Trung Quốc Luckin Coffee tuyên bố, doanh nhân Charles Zhengyao Lu vẫn đảm nhận vị trí chủ tịch, sau khi ban giám đốc công ty gây áp lực để buộc nhà sáng lập phải rời đi.

Techcombank được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020"

Doanh nghiệp - Doanh nhân - TP - 03/07/2020 11:00
TGTTO
Ngày 1/7, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020” do HR Asia Magazine tổ chức và bình chọn.

Vietjet tung hơn 2 triệu vé giảm 50% cùng hành khách khám phá Việt Nam

Tiêu điểm - QUỲNH CHÂU - 03/07/2020 10:45
TGTTO
Vietjet cùng Facebook triển khai chương trình quảng bá du lịch “Bao la Việt Nam – Bay xanh cùng Vietjet”. Chương trình này nằm trong dự án “Tự hào Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Facebook phát động nhằm thúc đẩy kinh tế và du lịch hậu Covid-19.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 340/5 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO