Thứ 6, 24/05/2019, 14:24 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Deutsche Bank đối mặt án phạt do liên quan vụ rửa tiền 20 tỉ đô la

DUY VŨ 18/04/2019 12:47

TGTTO
Theo một báo cáo nội bộ của Deutsche Bank mà tờ The Guardian tiếp cận được, ngân hàng lớn nhất nước Đức này phải đối mặt với án phạt do dính đến vụ rửa tiền cực lớn lên tới 20 tỉ đô la liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Nga.

Từ năm 2011 đến 2018, ngân hàng này đã phải nộp phạt 14,5 tỉ đô la do dính dáng đến rửa tiền

Deutsche Bank xác nhận rằng họ sẽ phải đối mặt với các án phạt từ Anh và Mỹ. Ngân hàng này cũng cho biết, scandal sẽ làm hoen ố thương hiệu toàn cầu của mình và làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư cũng như làm giảm giá trị thị trường của ngân hàng.

Deutsche Bank dính dáng đến một phi vụ rửa tiền cực kỳ lớn có tên Global Laundromat với các tội phạm người Nga liên quan đến cơ quan mât vụ của Nga KGB.

Phi vụ này được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014 để chuyển tiền đến các hệ thống tài chính ở phương Tây.

Phương thức rửa tiền được thực hiện bằng cách, các công ty bình phong có trụ sở tại Anh cho vay tiền lẫn nhau với số tiền ảo rất lớn. Sau đó các thẩm phán bị mua chuộc tại Moldova chứng thực việc vay nợ và đã có hàng tỉ đô la được chuyển tới Moldova và các nước vùng Baltics qua một ngân hàng tại Latvia.

Deutsche Bank được dùng để rửa tiền trong hệ thống ngân hàng của mình, qua đó tiền bẩn của Nga sẽ được chuyển qua Mỹ, châu Âu và châu Á.

Deutsche Bank không hề biết về phi vụ rửa tiền này đến khi tờ The Guardian và một cơ quan chống tội phạm phát hiện vụ việc từ tháng 3/2017.

Ngân hàng lớn nhất nước Đức sẽ đối mặt với án phạt nặng nề do liên quan đến rửa tiền

Từ thông tin này, ngân hàng đã tiến hành điều tra toàn cầu. Hai nhân viên điều tra nội bộ của Deutsche Bank là Philippe Vollot và Hinrich Völcker đã điều tra và gửi báo cáo dày 9 trang tới ban điều hành của Deutsche Bank với dấu “Tuyệt mật”.

Bộ đôi này đã phát hiện rất nhiều thực thể tài chính có nguy cơ cao, ví dụ như 1.244 ở Mỹ, 329 tại Anh và 950 tại Đức. Các thực thể tài chính này liên quan đến ít nhất 90 triệu đô la ở Anh, 47 triệu đô la tại Mỹ và 62 triệu đô la tại Đức.

Trong một phần của cuộc điều tra, Deutsche Bank đã thông báo 149 giao dịch đáng ngờ tới Cơ quan tội phạm quốc gia Anh.

Trong các năm gần đây, Deutsche Bank dính dáng nhiều đến các cơ quan luật pháp quốc tế. Từ năm 2011 đến 2018, ngân hàng này đã phải trả tới 14,5 tỉ đô la tiền phạt do dính dáng đến hệ thống rửa tiền Nga.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo Support The Guardian

Thanh tra Chính phủ bắt đầu kiểm tra việc tăng giá điện

Thời sự - BÁ ĐÔ - 24/05/2019 14:19
Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 35 ngày để kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện và thu tiền điện.

Danh hài Hồng Tơ bị bắt vì cờ bạc được trả tự do

Thế giới sao - CHÍ TÂM-CÔNG QUÝ - 24/05/2019 14:18
Ngày 24/5, Công an TP.HCM vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam với danh hài Hồng Tơ, tên thật là Cao Văn Tơ (SN 1963, ngụ quận Tân Phú).

Sắp trình Thủ tướng đề án sáp nhập, giải thể đại học công lập

Giáo dục - HOÀNG THÙY - 24/05/2019 14:09
Đề án tổ chức lại trường sư phạm sẽ trình Thủ tướng vào quý II; Đề án sáp nhập, giải thể đại học công lập sẽ trình trong quý III/2019.

Nhiều dự án bất động sản ứng dụng công nghệ mới, tiện ích

Bất động sản - HỒNG TRÂM - 24/05/2019 14:01
TGTTO
Nhiều chủ đầu tư bất động sản nhà ở đang nỗ lực áp dụng cách mạng công nghệ khi xây dựng các khu đô thị thông minh nhằm thu hút nhóm khách trẻ tuổi.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Lợn bốc mùi mới chôn, dịch lan từ đó chứ đâu!

Thời sự - ANH THƠ - 24/05/2019 13:58
Tính đến ngày 22/5, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 40 tỉnh, thành phố với 1,6 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy (chiếm 6% tổng đàn). Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến lo ngại, nếu các địa phương không triển khai cấp bách các giải pháp phòng chống, nguy cơ thiếu nguồn cung thịt lợn đang hiện hữu trước mắt.

Xả cửa thủy điện Nậm Nơn, một người chết: Dân vây nhà máy trong đêm

Xã hội - CẢNH THẮNG - 24/05/2019 13:52
Sáng 24/5, theo thông tin từ UBND huyện Tương Dương, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc xả cửa của thủy điện Nậm Nơn khiến một người tử vong. Đồng thời, nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng.

Bé gái 13 tuổi đóng phim 'Vợ ba', Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì?

Văn hóa - Giải trí - NGỌC LƯƠNG - 24/05/2019 13:42
TGTTO
Sáng 24/5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngay khi dư luận phản ánh việc bé gái 13 tuổi đóng phim “Vợ ba”, ông đã trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện để phối hợp cùng xử lý.

Lenovo ra mắt dòng máy 'biến hình' mới tại Việt Nam

Thế giới số - Đức Hiệp - 24/05/2019 10:55
TGTTO
Ngày 24/5, Hãng Lenovo đã giới thiệu thành viên mới nhất trong dòng máy biến hình 2-trong-1 IdeaPad C340 tại Việt Nam, hướng tới đáp ứng nhu cầu người dùng về các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Huawei: Lệnh trừng phạt của Mỹ là quyết định liều lĩnh, nguy hiểm

Công nghệ - Nguyên Đức - 24/05/2019 10:44
TGTTO
Huawei cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ tạo tiền lệ nguy hiểm đi ngược lại các giá trị của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, cắt đứt chuỗi cung ứng toàn cầu và phá vỡ sự cạnh tranh công bằng trên thị trường.

TTTM Sun Plaza Thụy Khuê bùng nổ ngày khai trương

Sản phẩm - Dịch vụ - QUỲNH CHÂU - 24/05/2019 10:39
TGTTO
Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn trong ngày khai trương TTTM Sun Plaza Thụy Khuê (17/5) thu hút đông đảo khách hàng.

Hàng trăm chuỗi cửa hàng điện thoại di động từ bỏ Huawei

Công nghệ - QUANG THỤY - 24/05/2019 10:24
TGTTO
Sau một loạt các doanh nghiệp, công ty điện tử hàng đầu thế giới tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei, hàng trăm chuỗi cửa hàng di động trên toàn châu Á đã bắt đầu thấy trước dấu hiệu sụp đổ của gã khổng lồ công nghệ này và ngừng giao dịch, buôn bán các thiết bị do Huawei sản xuất.

Ngày 24/5: Giá cà phê tăng; giá lúa gạo giảm

Thị trường - Tiêu dùng - HỒNG TRÂM - 24/05/2019 10:09
TGTTO
Phiên giao dịch ngày 24/5, giá cà phê trong nước và thế giới tăng nhẹ sau phiên giảm hôm qua. Mặt hàng hồ tiêu trên sàn thế giới giảm giá.

Đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ vừa bị Công an Hưng Yên triệt phá hoạt động thế nào?

Xã hội - HÒA NGUYỄN - 24/05/2019 10:03
TGTTO
Công an tỉnh Hưng Yên vừa điều tra mở rộng, bắt giữ nhóm đối tượng điều hành đường dây tổ chức đánh bạc quy mô với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Dự án khu đô thị Hà Nội Westgate 'bỏ hoang' 10 năm, thành nơi thả bò

Bất động sản - THANH PHONG - 24/05/2019 10:02
TGTTO
Qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ, hiện trạng dự án khu đô thị Hà Nội Westgate vẫn chỉ là một bãi đất trống, được sử dụng để chăn bò và bị các công trình xây dựng xâm lấn phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Ôtô giường nằm tông nhau ở Gia Lai, 7 người bị thương

Xã hội - TRẦN HÓA - 24/05/2019 09:44
TGTTO
Chạy từ đường tránh rẽ vào quốc lộ 25, xe giường nằm tông ôtô chạy ngược lại khiến hàng chục khách hoảng loạn, một bé gái văng ra ngoài.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO