Thứ 3, 17/09/2019, 03:31 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng

QUỐC THẮNG 19/08/2019 15:55

Bà Hứa Thị Phấn, 72 tuổi, bị xác định nâng khống giá trị nhiều bất động sản để bán cho chính ngân hàng mình làm chủ tịch, chiếm đoạt 1.300 tỷ.

Nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) Hứa Thị Phấn - tức Sáu Phấn, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo buộc vai trò đồng phạm là 3 người cháu của bà Phấn: Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang).

Động thái này nằm trong tiến trình mở rộng điều tra đại án Ngân hàng Đại Tín. Số tiền hơn 1.300 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt lần này nằm trong tổng số 12.000 tỷ bà Phấn gây thiệt hại cho TrustBank.

Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. Ảnh: Q.T
Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. Ảnh: Q.T.

Theo nội dung vụ án, năm 2007 bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần Ngân hàng TrustBank, giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Năm 2010, TrustBank có vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng, do ông Hoàng Văn Toàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trần Sơn Nam làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, họ chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa. Còn bà Sáu Phấn do nắm hầu hết cổ phần nên thao túng mọi hoạt động của ngân hàng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang...

Kết luận điều tra xác định, bà Phấn chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Hội đồng đầu tư bất động sản của Trustbank đầu tư vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ; Công ty cổ phần địa ốc Lam Giang; Công ty TNHH Phú Mỹ (do bà Phấn làm chủ). Tiếp đó, bà này cùng nhiều người thân tại các công ty sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Bà Phấn tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Trustbank mua lại các bất động sản với lý do "mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản" với tổng giá trị hơn 660 tỷ đồng, trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định.

Kết quả thẩm định giá cho thấy các bất động sản này chỉ có giá hơn 220 tỷ đồng. Hành vi của bà Phấn và đồng phạm khiến Trustbank thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng và đến nay 4 bất động sản chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản, bà Phấn còn rút tiền ngân hàng sử dụng mục đích riêng, gây thiệt hại thêm 900 tỷ đồng. Hành vi của nhóm bà Phấn là nguyên nhân làm thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu, bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại D (loại yếu kém). Từ đó ảnh hưởng một phần khiến VNCB (tiền thân là TrustBank, do Phạm Công Danh mua lại) đổ vỡ, buộc Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng để gánh toàn bộ hậu quả.

Ở giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, hạch toán thu khống của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 6.360 tỷ đồng của Trustbank. Những sai phạm khác của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng được tách ra thành 3 vụ án.

Trong phiên xử cuối tháng 5/2018 của Tòa án Nhân dân TP.HCM, bị cáo Phấn không có mặt do mất 93% sức khỏe nhưng có 4 luật sư bảo vệ. Bà Phấn được cho là bị bệnh huyết áp cấp độ ba và tiểu đường tuýp II, trong tình trạng tỉnh táo nhưng thỉnh thoảng mới tiếp xúc được.

Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn); buộc bồi thường hơn 16.700 tỷ đồng.

Bản án này sau đó được Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo vnexpress.net

Nghệ sĩ Bùi Công Duy biểu diễn bản concerto violin của Mendelssohn

Văn hóa - Giải trí - CẨM LỆ - 16/09/2019 16:52
TGTTO
Buổi hòa nhạc diễn ra vào lúc 20g ngày 28/9 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của nghệ sĩ độc tấu Bùi Công Duy và các nghệ sĩ của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch (HBSO).

Mi 9 Pro và Mi Mix 4 sẽ ra mắt trong tuần sau

Sản phẩm - Dịch vụ - ANH DŨNG - 16/09/2019 16:45
TGTTO
Cả hai mẫu điện thoại này đều được tích hợp chip Snapdragon 855+ và đều có khả năng kết nối 5G

Starbucks thu hút người của Nike, Domino và Apple vào ban giám đốc cao cấp

Doanh nghiệp - Doanh nhân - Cát Nguyện - 16/09/2019 16:41
TGTTO
Hôm cuối tuần, Starbucks công bố chính thức bổ nhiệm 3 nhân vật vào ban giám đốc điều hành cấp cao của hãng.

Hà Nội: Bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến rất phức tạp

Nông nghiệp - HOÀNG PHƯƠNG - 16/09/2019 16:18
TGTTO
Từ ngày 9-15/9, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 522 hộ, cơ sở chăn nuôi, 7 thôn và 1 xã, làm mắc bệnh và tiêu hủy 4.631 con lợn.

Bắt 2 đối tượng liên quan vụ bắn pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Xã hội - HÒA NGUYỄN - 16/09/2019 15:50
Ngày 16/9, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan tới vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ trên sân vận động Hàng Đẫy.

VFF lên tiếng về chấn thương của Quế Ngọc Hải, Trọng Đại

Văn hóa - Giải trí - TUỆ MINH - 16/09/2019 15:45
Sau trận thua Hà Nội FC 2-5 tối qua, HLV Nguyễn Hải Biên (Viettel) đã chia sẻ với giới truyền thông về việc VFF không quan tâm tới chấn thương mà Quế Ngọc Hải, Trọng Đại gặp phải khi làm nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam thời gian qua. Đáp lại, VFF đã lên tiếng bác.

Sắp khai mạc giải thể thao điện tử quốc tế Liên Quân Mobile

Văn hóa - Giải trí - ĐỨC HIỆP - 16/09/2019 15:41
TGTTO
Giải đấu thể thao điện tử quốc tế bộ môn Liên Quân Mobile Arena of Valor International Championship (AIC) 2019, do Garena và Tencent tổ chức sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 11/2019.

Giá xăng tiếp tục giảm lần thứ 4 từ 15 giờ chiều nay (16/9)

Thị trường - Tiêu dùng - ĐÔNG BẮC - 16/09/2019 15:36
TGTTO
Trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 109 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 92 đồng/lít, đánh dấu giảm lần thứ 4 liên tiếp.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Kỳ Duyên sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Thế giới sao - CHÂU ANH - 16/09/2019 14:36
Sau một thời gian chăm chỉ giảm cân, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lấy lại vóc dáng thon thả. Nhan sắc của cô nhận được nhiều lời ngợi khen của công chúng.

Chàng trai khuyết tật quyết làm giàu từ... gáo dừa

Doanh nghiệp - Doanh nhân - MAI ANH - CHÚC LY - 16/09/2019 14:36
Từ những chiếc gáo dừa thô kệch tưởng chừng là thứ bỏ đi, anh Dương Quý Nghĩa (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã biến chúng thành những sản phẩm mỹ nghệ vô cùng sắc sảo và đẹp mắt. Điều đặc biệt, anh Nghĩa là một chàng trai vốn bị khuyết tật từ ngày còn nhỏ.

Chờ lên sàn, Ngân hàng của bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục 'cài số lùi' lợi nhuận

Doanh nghiệp - Doanh nhân - HUYỀN ANH - 16/09/2019 14:23
Hơn 317 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt được lưu ký từ ngày 16/9/2019 và được cấp mã chứng khoán BVB, chờ ngày lên sàn UPCoM. Được biết, Ngân hàng Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng là một trong những nhà băng có lợi nhuận “đi lùi” và rớt khỏi mốc 100 tỷ đồng trong những năm gần đây.

Mai Châu: 18.000 lượt khách du lịch đem đến đây 70 tỷ đồng

Du lịch - Ẩm thực - HÀ HOÀNG - 16/09/2019 14:22
Từ lâu huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nổi tiếng với khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Mai Châu được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, non nước hữu tình, mỗi năm đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tham quan trải nghiệm.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ

Thời sự - HỒNG TRÂM - 16/09/2019 13:54
TGTTO
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chống ngập 10.000 tỉ, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

'Nữ thần chiến binh' Thuỳ Linh cuốn hút sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2019

Thế giới sao - MAI TRANG - 16/09/2019 13:53
TGTTO
Nổi bật với thần thái cuốn hút, Lương Thùy Linh hóa nữ thần chiến binh khuấy đảo sàn diễn thời trang sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2019.

Vietnam Airlines Group mở bán 2 triệu vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Sản phẩm - Dịch vụ - HỒNG TRÂM - 16/09/2019 13:49
TGTTO
Từ 9/1, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) chính thức mở bán 2 triệu vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên tất cả các đường bay nội địa.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO