Thứ 4, 22/01/2020, 09:30 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng

QUỐC THẮNG 19/08/2019 15:55

Bà Hứa Thị Phấn, 72 tuổi, bị xác định nâng khống giá trị nhiều bất động sản để bán cho chính ngân hàng mình làm chủ tịch, chiếm đoạt 1.300 tỷ.

Nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) Hứa Thị Phấn - tức Sáu Phấn, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo buộc vai trò đồng phạm là 3 người cháu của bà Phấn: Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang).

Động thái này nằm trong tiến trình mở rộng điều tra đại án Ngân hàng Đại Tín. Số tiền hơn 1.300 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt lần này nằm trong tổng số 12.000 tỷ bà Phấn gây thiệt hại cho TrustBank.

Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. Ảnh: Q.T
Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. Ảnh: Q.T.

Theo nội dung vụ án, năm 2007 bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần Ngân hàng TrustBank, giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Năm 2010, TrustBank có vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng, do ông Hoàng Văn Toàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trần Sơn Nam làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, họ chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa. Còn bà Sáu Phấn do nắm hầu hết cổ phần nên thao túng mọi hoạt động của ngân hàng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang...

Kết luận điều tra xác định, bà Phấn chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Hội đồng đầu tư bất động sản của Trustbank đầu tư vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ; Công ty cổ phần địa ốc Lam Giang; Công ty TNHH Phú Mỹ (do bà Phấn làm chủ). Tiếp đó, bà này cùng nhiều người thân tại các công ty sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Bà Phấn tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Trustbank mua lại các bất động sản với lý do "mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản" với tổng giá trị hơn 660 tỷ đồng, trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định.

Kết quả thẩm định giá cho thấy các bất động sản này chỉ có giá hơn 220 tỷ đồng. Hành vi của bà Phấn và đồng phạm khiến Trustbank thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng và đến nay 4 bất động sản chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản, bà Phấn còn rút tiền ngân hàng sử dụng mục đích riêng, gây thiệt hại thêm 900 tỷ đồng. Hành vi của nhóm bà Phấn là nguyên nhân làm thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu, bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại D (loại yếu kém). Từ đó ảnh hưởng một phần khiến VNCB (tiền thân là TrustBank, do Phạm Công Danh mua lại) đổ vỡ, buộc Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng để gánh toàn bộ hậu quả.

Ở giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, hạch toán thu khống của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 6.360 tỷ đồng của Trustbank. Những sai phạm khác của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng được tách ra thành 3 vụ án.

Trong phiên xử cuối tháng 5/2018 của Tòa án Nhân dân TP.HCM, bị cáo Phấn không có mặt do mất 93% sức khỏe nhưng có 4 luật sư bảo vệ. Bà Phấn được cho là bị bệnh huyết áp cấp độ ba và tiểu đường tuýp II, trong tình trạng tỉnh táo nhưng thỉnh thoảng mới tiếp xúc được.

Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn); buộc bồi thường hơn 16.700 tỷ đồng.

Bản án này sau đó được Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo vnexpress.net

Giá rửa xe ô tô ngày sát Tết tăng chóng mặt

Thời sự - VIỆT ANH - 22/01/2020 08:55
TGTTO
Những ngày cận Tết, nhu cầu rửa xe ô tô tăng đột biến, các tiệm khan hiếm nhân viến khiến dịch vụ rửa xe, lau dọn, làm mới nội thất đội giá lên gấp vài lần so với ngày thường, lên đến 150.000 đồng/ xe.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp sáng đêm

Thị trường - Tiêu dùng - HUYỀN TRANG - 22/01/2020 08:48
TGTTO
Là chợ đầu mối hoa lớn nhất ở khu vực Hà Nội, chợ hoa đêm Quảng Bá những ngày cận Tết rực rỡ với hàng trăm loại hoa tụ hội, tấp nập kẻ bán người mua.

Virus corona từ Trung Quốc đã lan tới Mỹ

Y tế - HUYỀN TRANG - 22/01/2020 08:45
TGTTO
Mỹ vừa xác nhận bệnh nhân nam đầu tiên nhiễm virus corona, sau khi anh trở về từ chuyến đi đến Vũ Hán, Trung Quốc.

Cách nào phòng chống bệnh viêm phổi virus Corona?

Y tế - VIỆT ANH - 22/01/2020 08:44
TGTTO
Ngày 21/1, Bộ Y tế ra quyết định số 181hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trước tình hình bệnh diễn biến phức tạp.

Quyền lợi bị xâm phạm, người tiêu dùng gọi hàng nghìn cuộc điện thoại cầu cứu

Thị trường - Tiêu dùng - ĐỨC HIỆP - 22/01/2020 08:29
TGTTO
Năm 2019, Bộ Công Thương tiếp nhận tới 1.422 cuộc gọi liên quan đến yêu cầu hỗ trợ giải quyết khiếu nại, phản ánh quyền lợi bị xâm phạm của người tiêu dùng trên cả nước.

Quảng cáo sản phẩm Canxi Huger Suboo Kids vi phạm quy định quảng cáo

Y tế - ĐÔNG BẮC - 22/01/2020 07:40
TGTTO
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra thông báo về việc cẩn trọng với nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên trang www.nhathuocidc.com.

Dân buôn 'sốt ruột' vì mai vàng nở rực mà khách thưa thớt

Thị trường - Tiêu dùng - 22/01/2020 07:35
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng mai vàng tại các chợ hoa xuân ở Hà Nội đã bung nở khiến dân buôn lo lắng khi khách đến xem rồi thờ ơ bỏ đi...

Đi qua miền sơn cước

Du lịch - Ẩm thực - 22/01/2020 07:11
TGTTO
Đến Mai Châu, Hòa Bình, nhiều người nao lòng trước sông núi hữu tình và đắm say bởi hình ảnh những sơn nữ xúng xính trong tà váy thổ cẩm rực rỡ.

Bưởi Diễn trúng đậm

Thị trường - Tiêu dùng - 22/01/2020 07:10
Vườn bưởi Diễn bán Tết của gia đình ông Trần Hùng, xã Thanh Hối (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) sai quả và đẹp tới mức ai đi qua cũng trầm trồ thán phục ngắm không chán mắt. Mấy ngày nay ông Hùng đang hái bưởi bán cho người dân bầy mâm ngũ quả ngày Tết và làm quà biếu...

Làng cá kho Vũ Đại 'lên đời' cùng internet

Thị trường - Tiêu dùng - ĐỨC HIỆP - 22/01/2020 07:08
TGTTO
Nhiều cơ sở kinh doanh cá kho làng Vũ Đại đến chiều ngày 29 - sáng 30 Tết vẫn tấp nập kho và giao hàng, để những niêu cá thơm nức kịp lên những chuyến xe cuối cùng, chuyển đến mâm cơm ngày Tết của thực khách gần xa…

Cô giáo xinh đẹp bán nông sản mang Tết về với trẻ nghèo

Giáo dục - 22/01/2020 07:07
Những đứa trẻ dân tộc Mông ngồi ngay ngắn trong lớp học, tay cầm bánh chưng, tay cầm giò ăn ngấu nghiến - đó là “cỗ” Tết cho học sinh, được mua từ tiền lãi do cô giáo vùng cao Đỗ Thùy Quyên bán nông sản địa phương.

Mổ lợn - Niềm vui đặc biệt ngày giáp Tết

Bạn đọc - 22/01/2020 07:05
Từ tờ mờ sáng, khi mình còn đang vùi trong cái mền ấm áp thì tiếng lợn kêu ụt éc đã râm ran khắp xóm làng.

Lợi nhuận tăng trưởng 3 con số, Seabank bổ nhiệm tân Phó TGĐ Đặng Thu Trang

Doanh nghiệp - Doanh nhân - 22/01/2020 07:02
Bà Đặng Thu Trang được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Seabank kể từ 20/1. Được biết, bà Trang đã từng có 15 năm làm việc tại Seabank. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc, bà Trang là Giám đốc Văn phòng Hội đồng Quản trị Seabank.

Giới nhà giàu ăn gì dịp Tết Nguyên đán 2020?

Du lịch - Ẩm thực - 22/01/2020 06:56
Ngoài rượu, bia, thuốc lá có nguồn gốc ngoại nhập, nhiều gia đình có kinh tế khá giả tại Hà Nội tìm đến các thực phẩm đắt đỏ như bò Wagyu, tôm hùm, bào ngư, cá hồi để tặng, biếu hoặc ăn trong dịp Tết sắp tới.

Người dân thủ đô nô nức đi chợ hoa ngày cận Tết

Xã hội - 22/01/2020 06:50
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược, một trong những chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội tấp nập người qua lại, mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO