Thứ 3, 22/09/2020, 18:51 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Cuối tháng 9: Khởi tố và xét xử nhiều vụ án lớn

VÂN SƠN 28/09/2019 14:56

Tuần qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới các vụ khởi tố Chủ tịch công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện về các dự án “ma"; xét xử vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ung thư của VN Pharma và xét xử nguyên lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Xác định 43 dự án “ma” Alibaba lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Điều tra ban đầu, Công an TP.HCM đã xác định được 43 dự án Alibaba tự vẽ ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và TP.HCM.

Chú thích ảnh

Nhiều thùng tài liệu được công an thu giữ từ Alibaba để phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp đó, ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh, hai em trai của Nguyễn Thái Luyện, đứng tên các công ty con thuộc Công ty Alibaba là Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai); đồng thời, đứng tên trong nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thái Luyện, cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô trên 2.600 nhân viên), thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp, với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha để vẽ dự án. Các dự án "ma" này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng được Alibaba tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

Công an TP.HCM đã tiếp nhận gần 1.000 đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo; kêu gọi các nhân viên của Công ty Alibaba hoặc người có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho Cơ quan điều tra. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Làm rõ hành vi cản trở điều tra của các bị cáo trong vụ án VN Pharma

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử 12 bị cáo trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ung thư” tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Chú thích ảnh

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty VN Pharma tại phiên tòa ngày 25.9. Ảnh Thành Chung

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma) thông qua Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) và 10 đồng phạm đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả, gồm: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC), Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada giả và đóng dấu giả hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada; làm giả vào hồ sơ đề nghị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita; làm giả hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông và các chứng từ giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam.

Quá trình xét hỏi, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng nêu: “Các bị can Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và Phạm Anh Kiệt chưa thành khẩn khai báo đầy đủ hành vi phạm tội và nhận thức về trách nhiệm của cá nhân”.

Qua gần hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã xét hỏi tất cả 12 bị cáo liên quan đến vụ án. Phiên tòa sẽ tiếp tục bước sang phần xét hỏi đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong tuần tới.

Hai nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị phạt 20 năm tù

25/9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án phạt 6 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại BHXH Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank).

Chú thích ảnh

Bị cáo Lê Bạch Hồng (nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng giám đốc BHXH Việt Nam) và đồng phạm nghe tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự năm 1999, tòa tuyên phạt: Lê Bạch Hồng (sinh năm 1954, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 6 năm tù; Nguyễn Huy Ban (sinh năm 1948, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) bị phạt 14 năm tù.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Huy Ban giữ vai trò chính, là người quyết định cho ALC II vay vốn, trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 14 hợp đồng cho ALC vay vốn trái quy định của Luật BHXH . Hành vi của bị cáo gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn với số tiền hơn 1.263 tỷ đồng cho BHXH Việt Nam. Bị cáo Lê Bạch Hồng đóng vai trò sau bị cáo Nguyễn Huy Ban. Bị cáo Hồng là người quyết định cho ALC II vay vốn, trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 2 hợp đồng cho ALC II vay vốn trái quy định của Luật BHXH. Hành vi của bị cáo Hồng gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn với số tiền hơn 434 tỷ đồng.

Căn cứ quá trình thực hiện 14 hợp đồng vay vốn giữa BHXH Việt Nam và ALC II, tính đến ngày 31/7/2018 (ngày Tòa án nhân dân TP.HCM ra quyết định tuyên bố phá sản đối với ALC II), ALC II còn nợ BHXH Việt Nam tổng số tiền hơn 1.697 tỷ đồng (cả tiền gốc và tiền lãi). Thời điểm xác định thiệt hại là thời điểm ALC II tuyên bố phá sản nên xác định được số tiền thiệt hại của vụ án là hơn 1.697 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, Agribank phải có trách nhiệm bồi thường cho BHXH Việt Nam số tiền hơn 862 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 835 tỷ đồng, 5 bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường là: Nguyễn Huy Ban 292 tỷ đồng, Lê Bạch Hồng 150 tỷ đồng, Nguyễn Phước Tường 292 tỷ đồng, Hoàng Hà 60 tỷ đồng và Trần Tiến Vỹ 40 tỷ đồng.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo baotintuc.vn

Vaccine ngừa Covid-19 là nhân tố dẫn dắt chính của chứng khoán Mỹ 

Quốc tế - VÂN TRÀ - 22/09/2020 16:00
TGTTO
Sự hy vọng vào sự có mặt của vaccine ngừa Covid-19 là nhân tố chính cho sự tăng giá của cổ phiếu tại thị trường Mỹ từ đầu năm nay.

Nhận ưu đãi khi thanh toán bằng ví điện tử AirPay

Thị trường - Tiêu dùng - TRẦN HÙNG - 22/09/2020 15:45
TGTTO
Ví điện tử AirPay mang đến chương trình “Tuần lễ không tiền mặt” áp dụng cho người dùng thanh toán bằng QR code trên ứng dụng ví điện tử AirPay và Shopee tại các điểm bán hàng đối tác từ ngày 21 đến ngày 27/9/2020.

Ngân hàng Nhà nước: Không chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam

Kinh doanh - 22/09/2020 15:43
Ngày 22/9, trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về các hoạt động của tiền ảo, ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái khẳng định, Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Tài chính - Chứng khoán - THẠCH HƯƠNG - 22/09/2020 15:27
TGTTO
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), vừa công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Intel được cấp giấy phép cung cấp chip cho Huawei

Doanh nghiệp - Doanh nhân - ANH DŨNG - 22/09/2020 15:22
TGTTO
Mảng kinh doanh máy tính xách tay của Huawei nhiều khả năng sẽ được ổn định khi 2 nguồn cung cấp chip lớn là Intel và AMD đều được cấp giấy phép cung cấp cho các công ty Trung Quốc thuộc danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ.

Điện mặt trời trang trại không hưởng giá 8,38 cent/kWh như điện mặt trời mái nhà

Thời sự - HUYỀN TRANG - 22/09/2020 15:16
TGTTO
Hệ thống điện mặt trời của trang trại với công suất trên 1MW không được áp dụng giá bán điện như với điện mặt trời mái nhà là 8,38 cent/kWh, theo Quyết định 13 của Bộ Công thương, công bố ngày 22/9.

TikTok đang như 'cá nằm trên thớt'

Doanh nghiệp - Doanh nhân - THU AN - 22/09/2020 15:05
TGTTO
TikTok đang trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Quyền quyết định cuối cùng về số phận của TikTok tại Mỹ hiện đang nằm trong tay của ông chủ Nhà Trắng.

Chuyên gia mổ xẻ nguyên nhân khiến doanh nghiệp làm ra sản phẩm tốt nhưng không bán được hàng

Doanh nghiệp - Doanh nhân - HUYỀN TRANG - 22/09/2020 15:01
TGTTO
Nhiều doanh nghiệp đầu tư hệ thống sản xuất tiền tỷ, nhà xưởng nghìn hecta nhưng khi tạo ra sản phẩm dù rất tốt vẫn không bán được hàng, bởi năng lực doanh nghiệp không thể lớn hơn năng lực marketing

Cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh bạch sản lưỡi do quan hệ tình dục bằng miệng

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 22/09/2020 14:56
TGTTO
Bác sỹ Bệnh viện E cảnh báo một trong những nguy cơ dẫn tới bệnh bạch sản lưỡi là do sinh hoạt tình dục bằng miệng không an toàn.

Làng nghề giáng sinh ở Trung Quốc rơi vào cảnh đìu hiu vì Covid-19

Quốc tế - 22/09/2020 14:33
Cứ mỗi mùa Noel, ngôi làng Giáng sinh ở Nghĩa Ô (Chiết Giang, Trung Quốc) trở nên nhộn nhịp với tiểu thương từ các nước đến mua hàng. Nhưng năm nay, làng nghề nổi tiếng này rơi vào cảnh đìu hiu vì dịch Covid-19.

Vivo V20 Pro ra mắt với camera selfie kép, hỗ trợ kết nối mạng 5G

Công nghệ - ANH DŨNG - 22/09/2020 14:03
TGTTO
Vivo vừa giới thiệu bộ đôi sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất với tên gọi Vivo V20 và Vivo V20 Pro.

Hai điểm nghẽn cần giải quyết để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng

Tài chính - Chứng khoán - THẠCH HƯƠNG - 22/09/2020 13:38
TGTTO
VNDIRECT cho rằng có hai điểm nghẽn chính cần được giải quyết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI, bao gồm giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) và đáp ứng tiêu chí về thanh toán bù trừ.

Nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy trò lừa đảo mạo danh công an, tòa án

Xã hội - ĐÔNG BẮC - 22/09/2020 13:23
TGTTO
Bộ Công an vừa tiếp tục phát đi cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo giả danh, mạo danh công an, Viện kiểm sát, Thanh tra, Tòa án, bưu điện... để chiếm đoạt tài sản đang gia tăng mạnh.

Phát hiện ổ tái chế hàng trăm ngàn bao cao su đã qua sử dụng

Thị trường - Tiêu dùng - ĐÔNG BẮC - 22/09/2020 12:16
TGTTO
Bà Ngọc khai nhận đã nhận bao cao su từ 1 người về súc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới.

Hơn 13 tấn thuốc đông y Trung Quốc tuồn vào Việt Nam qua đường nhập lậu

Thị trường - Tiêu dùng - ANH DŨNG - 22/09/2020 12:00
TGTTO
Chủ lô hàng khai nhận, hơn 13 tấn thuốc đông y được nhập từ Trung Quốc và không có hóa đơn chứng từ theo quy định.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 340/5 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO