Thứ 4, 02/12/2020, 22:31 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Công ty ‘ma’ tại Hà Lan lừa tiền doanh nghiệp Việt 

HUYỀN TRANG 28/10/2020 16:06

TGTTO
Dù đã thanh toán 100% tiền hàng, nhưng một công ty Việt Nam vẫn bị đối tác Hà Lan yêu cầu thanh toán thêm 5.000 USD do hàng bị giữ tại cảng. Theo điều tra sơ bộ, doanh nghiệp Hà Lan nghi có dấu hiệu lừa đảo.

Website công ty ma tại Hà Lan lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: T.L.

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết, ngày 26/10, Thương vụ nhận được đề nghị của 1 doanh nghiệp Việt Nam nhờ kiểm tra một doanh nghiệp Hà Lan trong giao dịch nhập khẩu gỗ có tên là R.Van Ree Beheer B.V.

Công ty này có địa chỉ tại Corneillelaan 2, 1181 LG Amstelveen, Netherlands; điện thoại di động sử dụng whatsap +31644727115, điện thoại cố định: +31-20-8946374 (như ghi trên email giao dịch) và +31-20-2623927 (như ghi trên website). Khi truy cập website https://rvrbbv.com thấy quảng bá bán nhiều loại nông sản và gỗ, trông rất bắt mắt. 

Cụ thể vụ việc, đối tác Hà Lan yêu cầu công ty Việt Nam đặt cọc 50% tiền hàng, và thanh toán 50% số tiền còn lại, sau đó tiếp tục yêu cầu thanh toán 5.000 USD do hàng bị giữ tại cảng. Công ty Việt Nam do đã thanh toán đủ 100% tiền hàng nên không đồng ý chuyển thêm tiền và viết thư đề nghị Thương vụ giúp kiểm tra.

Theo yêu cầu của công ty Việt Nam, Thương vụ đã kiểm tra tư cách pháp nhân của công ty R.Van Ree Beheer B.V tại cơ sở dữ liệu đăng ký thành lập doanh nghiệp của phòng Thương mại Hà lan www.kvk.nl. 

Theo đó, công ty này được thành lập 1991, hoạt động theo đăng ký kinh doanh là đầu tư tài chính, có địa chỉ tại Corneillelaan 2, 1181 LG Amstelveen; không liên quan gì đến xuất nhập khẩu rất nhiều loại thực phẩm và gỗ (như trong website). 

Thương vụ đã đến địa chỉ trên và thấy đây là nhà riêng (công ty 1 người thường làm việc ngay tại nhà), đồng thời cũng gọi nhiều lần vào các số điện thoại như công ty Hà Lan công bố nhưng đều không có tín hiệu. Thương vụ nhận định các chứng từ hai bên giao dịch đều là chứng từ giả, có thể đối tượng dùng tên một công ty có thật để lừa đảo.

Theo Thương vụ, thông thường công ty thành lập tại Hà Lan phải đăng ký tài khoản ngân hàng tại Hà Lan. Tuy nhiên đối tượng giao dịch với công ty Việt Nam lại yêu cầu thanh toán vào tài khoản tại ngân hàng ở Thụy Điển.

Do vậy, Thương vụ tại Hà Lan lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên internet, có trường hợp lấy từ mạng Alibaba; hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau. 

Trước khi tiến hành các cam kết làm ăn với hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp dạng này, công ty Việt Nam nên tiến hành một số bước kiểm tra sơ bộ về công ty/đối tác nước ngoài; sau đó có thể tiếp tục liên hệ với Thương vụ để được tham vấn.

Một số thao tác kiểm tra sơ bộ:

Tra cứu địa chỉ công ty/ đối tác nước ngoài trên Google, xem hình ảnh Google map có văn phòng, biển hiệu công ty hay không.

Số điện thoại liên hệ có số cố định không hay chỉ có số di động . Nếu có số cố định nên gọi điện thoại kiểm tra vài lần xem có người trực điện thoại hoặc trả lời các câu hỏi hay không.

Địa chỉ email giao dịch có sử dụng tên miền đăng ký hay chỉ là địa chỉ miễn phí như yahoo.com, hotmail, gmail...

Công ty được thành lập ở quốc gia nào thì thường phải mở tài khoản giao dịch ở nước đó.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Công nghệ giúp doanh nghiệp giải quyết thách thức lưu trữ dữ liệu được vinh danh

Thế giới số - NGUYÊN ĐỨC - 02/12/2020 16:38
TGTTO
Giải pháp lưu trữ PowerStore của Dell EMC vừa được tạp chí Mỹ CRN vinh danh trong giải thưởng nhà đổi mới công nghệ 2020 (Tech Innovator Awards).

Công nghệ 5G đối mặt với hàng loạt mối đe dọa bảo mật

Công nghệ - ĐỨC HIỆP - 02/12/2020 16:10
TGTTO
Hầu hết các mối đe dọa và thách thức mà bảo mật 5G phải đối mặt cũng giống như những thách thức mà bảo mật 4G. Các rủi ro bảo mật khác nhau đi kèm với các dịch vụ, kiến trúc và công nghệ mới cũng bị giảm thiểu.

TP.HCM: Quận 6 công bố những địa điểm cách ly tạm thời

Y tế - HÀ DU - 02/12/2020 16:10
TGTTO
Chiều 2/12, UBND Quận 6 vừa có văn bản gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM thông tin về những địa điểm có liên quan đến ca bệnh trên địa bàn quận.

Cổ phiếu Zoom nối tiếp đà tụt dốc

Nhịp đập thị trường - MINH ĐĂNG - 02/12/2020 16:05
TGTTO
Cổ phiếu của Zoom đã giảm gần 15%  sau khi công ty công ty báo cáo doanh thu quý 3 tăng 367%, tuy nhiên lại báo hiệu tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại.

VN-Index duy trì đà tăng điểm, cơ hội tiệm cận mốc 1.035 điểm

Nhịp đập thị trường - MINH ĐĂNG - 02/12/2020 16:00
TGTTO
Thanh khoản thị trường hôm nay 2/12 rất cao, tổng khối lượng đạt 777 triệu cổ phiếu, trị giá lên đến 15.760 tỷ đồng.

Hà Nội: Bệnh viện Thanh Nhàn chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tại quầy

Công nghệ - NGUYÊN ĐỨC - 02/12/2020 15:56
TGTTO
Ngày 2/12, Công ty cổ phần Ngân Lượng và Ngân hàng Vietcombank chính thức hợp tác cùng Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai dịch vụ thanh toán QR Code, quẹt thẻ và thanh toán trả góp lãi suất 0% thông qua thiết bị SmartPOS.

Doanh nghiệp hoang mang trước làn sóng Covid-19 mới

Thị trường - Tiêu dùng - Trần Hùng - 02/12/2020 15:46
TGTTO
Nhiều ngành hàng đã dần đi vào quỹ đạo phục hồi thì nay lại hoang mang trước làn sóng Covid-19 lần thứ 3 ập đến. Nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp, khả năng lớn những tác động mà nó mang lại sẽ nặng nề hơn so với 2 đợt dịch vừa qua.

Hà Nội: Giải cứu 38 người bị mắc kẹt trong thang máy

Xã hội - ĐÔNG Á - 02/12/2020 15:35
TGTTO
Ngày 2/12, công an TP.Hà Nội thông tin về vụ giải cứu 38 người bị mắc kẹt trong thang máy ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh.

Doanh nghiệp bước qua khủng hoảng để sống sót

Doanh nghiệp - Doanh nhân - ĐỨC HIỆP - 02/12/2020 15:32
TGTTO
Việc giãn cách xã hội liên tục và bất ngờ do Covid-19 khiến các tổ chức không có lựa chọn nào khác ngoài việc đón nhận một mô hình làm việc lai (Hybrid) và linh động (Flexibility), nhằm duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Sooyoung (SNSN) hạnh phúc khi kết hợp với Kang Tae Oh trong ‘Run On’

Thế giới sao - DỊU NGÂN - 02/12/2020 15:15
TGTTO
Trước thềm ra mắt bộ phim "Run On", nữ ca sĩ Sooyoung của nhóm nhạc nổi tiếng SNSD đã chia sẻ đôi nét về vai diễn mới, đóng cặp cùng mỹ nam Kang Tae Oh. Chuyện tình chị em của đôi trai tài gái sắc đang được đông đảo khán giả mong đợi.

Na trái vụ được giá mang lại hiệu quả cao

Nông nghiệp - ĐỨC HIẾU - 02/12/2020 13:31
TGTTO
Nếu như na chính vụ rơi vào khoảng tháng 7, tháng 8 Âm lịch và thời gian thu hoạch ngắn thì na trái vụ cho thu hoạch từ 2-3 tháng và kéo dài đến tháng 11-12 Âm lịch. Đây là thời điểm vào mùa thu hoạch na trái vụ, do sản lượng ít nên tiêu thụ nhanh và giá bán cao gấp 1,5-2 lần so với na chính vụ giúp người dân có thu nhập khá.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Vi phạm của bệnh nhân 1342 rất nghiêm trọng, nguy hiểm

Y tế - HÀ DU - 02/12/2020 12:58
TGTTO
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá việc tự ý bỏ ra ngoài trong thời gian cách ly tại nhà của bệnh nhân 1342 là vi phạm rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm.

Hà Nội hạn chế một số tuyến đường phục vụ tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam

Xã hội - ĐÔNG BẮC - 02/12/2020 11:15
TGTTO
Công an TP.Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông và hướng đi cho các loại phương tiện để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 (diễn ra từ 2 - 5/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia).

VinSmart chọn Mỹ là thị trường đầu tiên bán thiết bị 5G

Nhịp đập thị trường - ĐỨC HIỆP - 02/12/2020 10:56
TGTTO
Trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị Online, đại diện VinSmart cho biết doanh nghiệp này sẽ bán điện thoại 5G, thiết bị 5G đầu tiên tại Mỹ vào đầu năm tới do thị trường này đã phủ sóng 5G sớm hơn Việt Nam.

Phát hiện gần 5 tạ heo và thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi trên đường tiêu thụ

Thị trường - Tiêu dùng - ĐÔNG Á - 02/12/2020 10:19
TGTTO
Ngày 2/12, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình vừa ngăn chặn thành công vụ vận chuyển heo nhiễm dịch tả heo châu Phi.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: 57 Đường số 10, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO