Bộ Công thương khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Benin

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc, qua xác minh thực tế cho thấy, có nhiều công ty ma tại Cộng hòa Benin với các mánh khóe nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty xuất khẩu nước ngoài.

Một số mánh khóe thường gặp như: Yêu cầu nhà xuất khẩu chuyển trước vào tài khoản bất kỳ một khoản tiền với lý do để đóng phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu, phí xin giấy phép nhập khẩu, phí kiểm soát chống khủng bố, chống rửa tiền, phí hợp thức hoá hợp đồng…

Các đối tượng thường "lặn mất tăm" sau khi chuyển tiền gửi hàng. Ảnh minh họa: IT

Hoặc đối tác đề xuất mua lượng hàng lớn và giá trị cao, chấp nhận mọi điều kiện của người bán, đề cập nhiều về mong muốn thiết lập quan hệ lâu dài để làm đầu mối phân phối lớn…Tuy nhiên, khi được yêu cầu đặt cọc thì đối tượng lại nêu lý do nhằm thuyết phục doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài rằng đặt cọc là không cần thiết.

Để tăng niềm tin, một số công ty chủ động cung cấp hồ sơ giấy tờ như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận các loại, tài khoản ngân hàng... nhằm khẳng định tính pháp lý của doanh nghiệp. Những giấy tờ này thường đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan có thẩm quyền địa phương nhưng thường là giấy tờ và con dấu giả.

Nếu nhà xuất khẩu muốn khảo sát thị trường, các đối tượng thậm chí làm thư mời và tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền hoặc gửi hàng xong thì đối tượng bặt vô âm tín, cấu kết với kho cảng và giao nhận để lấy hàng không thanh toán.

Một số trường hợp khác, các công ty cung cấp địa chỉ liên hệ và định vị không đầy đủ hoặc thiếu chính xác có chủ ý. Một số khác lại sử dụng danh tính của công ty lớn, uy tín tại Benin nhưng thay đổi số điện thoại, số fax, email và số tài khoản…

Vì vậy, Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc thông báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam quan tâm để biết và thận trọng khi giao dịch tại Cộng hòa Benin.

Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc đưa kèm danh sách một số công ty Benin cần đề phòng:

1. Công ty Weastlinear Holdings Ltd (địa chỉ: 107 Missebo Avn Cotonou, Cotonou, Benin; SĐT: 229 97 725691; số fax: 229 97 725691).

Hoạt động chính: Phân phối bán buôn rượu, cồn và thực phẩm.

2. Công ty Festival Home Incoperated (địa chỉ: Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229; SĐT: 229 97 725691; số fax: 229 97 725691).

Hoạt động chính: Phân phối bán buôn đồ uống và thực phẩm.

3. Công ty Mabic Import Sarl (địa chỉ: Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin; SĐT: 229 97 725691; số fax: 229 97 725691).

Hoạt động chính: Nhập khẩu đồ uống.

4. Công ty Benin Import Development Agency (địa chỉ : C/7450 Zone des Ambassades Ave Cotonou Re. de Benin; SĐT: 229 93 43 47 45; số fax : 229 21 33 42 41).

5. Công ty Global Link SARL Benin (địa chỉ: 139 Missebo ISSEBO Cotonou; SĐT: 229 99 1378; số fax: 229.32.3549).